Trabajo Práctico de Campo

Módulo 02 – Detectivismo, observación de indicios y prevención de fraudes

Título del trabajo:
Relevamiento urbano de indicios, riesgos de engaño y análisis preventivo de una situación cotidiana

Fundamentación

El Módulo 02 aborda contenidos esenciales para la formación inicial del detective: el principio de intercambio de Edmond Locard, los siete puntos de oro de la investigación, el análisis de huellas de pasos, rastros de vehículos, manchas, indicios físicos, vigilancia discreta, detección de inconsistencias y estudio de estafas como el cuento del empleo, el casamentero, la venta de negocio, la empresa fantasma y las modalidades contemporáneas de fraude. También remarca la importancia de observar antes de interpretar, no apresurarse a juzgar, distinguir entre dato, indicio, sospecha y prueba, y anotar todo con método.

En función de esos contenidos, se propone un trabajo práctico realizable en cualquier ciudad, sin riesgo operativo, sin intromisión en la vida privada de terceros y con finalidad exclusivamente académica.

Consigna general

El alumno deberá elegir un escenario urbano real donde puedan observarse conductas, circulación de personas, cartelería, accesos, rastros materiales y eventuales factores de riesgo vinculados a engaños o maniobras fraudulentas.

Podrá seleccionarse, por ejemplo:

• Una zona comercial.

• Una terminal de transporte.

• Una plaza con vendedores ambulantes.

• Una feria barrial.

• El exterior de una oficina de empleo.

• Una zona de locales “en venta” o “en alquiler”.

• Un sector bancario o de cajeros, observado solo desde el espacio público.

• Una parada de colectivos.

• Una galería comercial.

• El entorno de una cafetería, locutorio, agencia de viajes, financiera o inmobiliaria.

El alumno no deberá intervenir, entrevistar personas, fotografiar rostros, seguir individuos ni realizar actos de investigación real. El objetivo será observar, registrar, clasificar indicios y elaborar hipótesis prudentes.

Objetivos del trabajo

El alumno deberá demostrar que puede:

1. Aplicar el método de observación detectivesca en un escenario cotidiano.

2. Utilizar los siete puntos de oro: qué, quién, cuándo, dónde, cómo, con qué y por qué.

3. Reconocer indicios físicos o conductuales sin confundirlos con prueba.

4. Detectar posibles factores de riesgo vinculados a fraude, engaño o maniobra sospechosa.

5. Diferenciar claramente entre observación objetiva, inferencia e hipótesis.

6. Elaborar un informe profesional, ordenado y prudente.

Actividad de campo

1. Selección del escenario

El alumno deberá elegir un lugar de observación y consignar:

Lugar elegido:
Dirección aproximada o zona:
Fecha:
Horario de inicio y finalización:
Condiciones climáticas:
Nivel de circulación: bajo, medio o alto.
Motivo de elección del lugar:

El tiempo mínimo de observación será de 40 minutos y el máximo sugerido de 90 minutos.

2. Descripción objetiva del lugar

El alumno deberá describir el escenario sin emitir juicios prematuros.

Deberá registrar:

• Tipo de zona: comercial, residencial, bancaria, recreativa, administrativa, etc.

• Cantidad aproximada de personas circulando.

• Entradas y salidas visibles.

• Cámaras de seguridad observables desde el espacio público.

• Iluminación.

• Cartelería comercial o institucional.

• Vehículos estacionados o en movimiento.

• Zonas de espera.

• Puntos ciegos o sectores de baja visibilidad.

• Posibles rutas de ingreso y egreso.

Ejemplo de redacción correcta:

“En la esquina observada existe una parada de colectivos con alta circulación peatonal. A veinte metros se encuentra una casa de cambio y, frente a ella, tres locales comerciales. Hay dos cámaras visibles sobre la fachada de un comercio y una zona de escasa iluminación junto al acceso lateral de una galería.”

Ejemplo de redacción incorrecta:

“El lugar parece peligroso y seguramente se cometen delitos.”

3. Registro de indicios visibles

El alumno deberá identificar al menos ocho indicios presentes en el escenario. No deben tocarse, modificarse ni recolectarse.

Los indicios pueden ser:

• Huellas de calzado en barro, polvo o piso húmedo.

• Marcas de neumáticos o frenadas.

• Carteles de ofrecimientos laborales.

• Avisos de venta de negocios.

• Folletos de préstamos, empleos o inversiones.

• Códigos QR pegados en la vía pública.

• Cámaras de seguridad visibles.

• Objetos abandonados.

• Papeles, tickets o comprobantes descartados.

• Señales de daño en puertas, persianas, candados o vidrieras.

• Movimientos repetitivos de personas en una misma zona.

• Presencia de vendedores informales o captadores.

• Zonas donde podría haberse producido intercambio de objetos.

Para cada indicio deberá completar:

Indicio N.º:
Descripción objetiva:
Ubicación:
Estado aparente: reciente, antiguo o indeterminado.
Posible relevancia:
Limitación de interpretación:

Ejemplo:

Indicio N.º 1: Cartel manuscrito ofreciendo empleo inmediato.
Ubicación: Pegado en poste de luz frente a una parada de colectivo.
Estado aparente: reciente.
Posible relevancia: podría vincularse a captación laboral informal o eventual maniobra engañosa.
Limitación: no puede afirmarse fraude sin verificar identidad del oferente, datos de contacto, condiciones ofrecidas y antecedentes.

4. Aplicación de los siete puntos de oro

El alumno deberá elegir una situación hipotética vinculada con el escenario observado.

Puede seleccionar uno de estos modelos:

Opción A: posible fraude laboral urbano

Ejemplo: cartel que ofrece empleo inmediato con promesa de altos ingresos.

Opción B: posible estafa mediante QR falso

Ejemplo: código QR pegado sobre otro cartel o en zona de pago.

Opción C: posible venta engañosa de negocio

Ejemplo: local que se ofrece como altamente rentable sin movimiento real de clientes.

Opción D: posible sustracción de objeto

Ejemplo: bicicleta, mochila, celular o billetera en zona de circulación.

Opción E: posible hecho vial menor

Ejemplo: marcas de frenada, rayones, restos plásticos o posición de vehículos.

Luego deberá responder:

¿Qué pudo haber ocurrido?
¿Quiénes podrían haber intervenido, sin identificar personas reales?
¿Cuándo pudo haber ocurrido?
¿Dónde habría ocurrido exactamente?
¿Cómo se habría desarrollado?
¿Con qué medios o elementos?
¿Por qué motivo hipotético pudo haber ocurrido?

5. Matriz de análisis: dato, indicio, sospecha y prueba

El alumno deberá completar una tabla diferenciando correctamente cada categoría.