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Trabajo Práctico de Campo
Módulo 05 – Documentología, comunicaciones encubiertas, fraude, observación y detección del engaño
Título del trabajo:
Relevamiento documental urbano, análisis de comunicaciones visibles y detección preventiva de posibles engaños
Fundamentación
El Módulo 05 profundiza contenidos vinculados con la documentología, pericias caligráficas, estudio de papel y tintas, códigos cifrados, tintas invisibles, lenguajes especiales, fraudes, entrevistas, observación, deducción investigativa y detección de signos verbales y corporales del engaño. También incorpora casos en los que pequeños detalles documentales, objetos mínimos, contradicciones en relatos o comunicaciones aparentemente inocentes permitieron orientar una investigación.
A partir de esos temas, se propone una práctica de campo diferente a las anteriores, centrada en la observación de documentos expuestos al público, cartelería, avisos, mensajes escritos, comunicaciones visibles, folletos, formularios y posibles señales de manipulación o engaño, sin intervenir en ninguna situación real ni identificar personas concretas.
Consigna general
El alumno deberá realizar una observación en terreno en un entorno urbano donde existan documentos, avisos, formularios, carteles, folletos, notas manuscritas, anuncios comerciales, comunicaciones públicas o mensajes visibles.
El objetivo será relevar y analizar, con criterio profesional, cómo la información escrita puede servir como indicio en una investigación: por su contenido, soporte, forma, estilo, correcciones, datos de contacto, promesas, omisiones, superposiciones, tachaduras, apariencia institucional o lenguaje utilizado.
No se deberá tocar, retirar, alterar, fotografiar rostros, seguir personas, ingresar a propiedad privada ni acusar a ningún comercio, institución o individuo.
Escenarios sugeridos
Para evitar repetir trabajos prácticos anteriores, el alumno deberá elegir preferentemente uno de los siguientes escenarios:
Cartelera pública barrial.
Mural de avisos comunitarios.
Entrada de una biblioteca popular, club de barrio o centro cultural.
Cartelera de una universidad, instituto, parroquia o sociedad de fomento.
Sector exterior de una imprenta, fotocopiadora o librería comercial.
Vidriera de una inmobiliaria o gestoría.
Feria de libros usados o papeles antiguos.
Mercado barrial con carteles manuscritos.
Zona de postes o paredes con avisos pegados.
Entrada de un edificio con notas de administración o comunicaciones vecinales.
Tablón de anuncios laborales, clases particulares, alquileres, ventas o servicios.
Debe evitarse elegir bancos, cajeros automáticos, juzgados, comisarías, hospitales, escuelas con presencia de menores, domicilios particulares o ámbitos donde pueda afectarse la intimidad de terceros.
Objetivos del trabajo
El alumno deberá demostrar capacidad para:
1. Observar comunicaciones escritas expuestas en espacios urbanos.
2. Diferenciar documento, indicio, sospecha e hipótesis.
3. Identificar posibles señales de adulteración, manipulación, enmienda, superposición o inconsistencia documental.
4. Analizar el lenguaje utilizado en avisos, promesas, solicitudes o comunicaciones públicas.
5. Reconocer posibles mecanismos de persuasión, urgencia, sentimentalismo o presión emocional.
6. Aplicar criterios básicos de preservación documental sin manipular evidencia.
7. Elaborar un informe serio, prudente y profesional.
Desarrollo de la actividad
1. Selección del escenario
El alumno deberá consignar:
Lugar elegido:
Zona o dirección aproximada:
Fecha:
Horario de inicio:
Horario de finalización:
Condiciones climáticas:
Tipo de soporte observado: cartelera, vidriera, poste, mural, tablón, folletería, notas públicas, etc.
Motivo de elección del lugar:
El tiempo de observación sugerido será de 45 a 75 minutos.
2. Descripción general del entorno
El alumno deberá describir el lugar en forma objetiva:
Tipo de espacio observado.
Cantidad aproximada de avisos, notas o carteles visibles.
Si predominan mensajes impresos, manuscritos o mixtos.
Estado general de conservación.
Presencia de tachaduras, agregados, superposiciones o carteles pegados sobre otros.
Existencia de teléfonos, correos electrónicos, códigos QR, enlaces o redes sociales.
Presencia de logos, sellos, membretes, nombres institucionales o frases de apariencia oficial.
Nivel de circulación de personas.
Condiciones de iluminación y visibilidad.
Posibilidad de que el material sea retirado, alterado o reemplazado fácilmente.
Ejemplo de redacción adecuada:
“El lugar observado corresponde a una cartelera pública ubicada en el ingreso de un centro cultural barrial. Se visualizan aproximadamente veinte avisos, de los cuales la mayoría son impresos y cuatro presentan agregados manuscritos. Algunos carteles ofrecen cursos, empleos, alquileres y servicios particulares. Dos avisos contienen códigos QR y tres presentan datos de contacto incompletos.”
3. Relevamiento de comunicaciones visibles
El alumno deberá registrar al menos diez comunicaciones o piezas documentales visibles, sin retirarlas ni manipularlas.
Pueden ser:
Avisos de empleo.
Carteles de alquiler.
Folletos de cursos o capacitaciones.
Anuncios de préstamos.
Campañas solidarias.
Carteles de extravío de mascotas u objetos.
Promociones comerciales.
Comunicaciones vecinales.
Notas manuscritas.
Carteles impresos con agregados a mano.
Avisos con códigos QR.
Formularios o fotocopias expuestas.
Publicidad de trámites, gestorías o asesorías.
Carteles de compra-venta de objetos.
Comunicaciones con sellos, logos o membretes.
Para cada pieza deberá completar:
Pieza documental N.º:
Tipo: cartel, aviso, folleto, nota, formulario, comunicación vecinal, etc.
Soporte: papel común, cartulina, impresión color, fotocopia, manuscrito, adhesivo, otro.
Descripción objetiva:
Ubicación exacta dentro del escenario:
Datos visibles: teléfono, correo, QR, dirección, nombre, institución, etc.
Estado aparente: reciente, antiguo, deteriorado, superpuesto, corregido o indeterminado.
Posible relevancia investigativa:
Limitación de interpretación:
4. Análisis documentológico básico no invasivo
El alumno deberá seleccionar tres piezas documentales y analizarlas desde una perspectiva documentológica elemental, sin tocarlas.
Deberá observar:
Tipo de letra: manuscrita, impresa o mixta.
Uniformidad de la impresión.
Diferencias de tinta o color.
Agregados manuscritos posteriores.
Tachaduras, enmiendas o raspaduras visibles.
Superposición de papeles o adhesivos.
Membretes, logos o sellos aparentes.
Coherencia entre nombre, teléfono, dirección y actividad ofrecida.
Calidad del papel o impresión, solo en lo visible.
Existencia de promesas exageradas o datos incompletos.
El alumno deberá explicar si esas características podrían tener interés en una investigación hipotética por fraude, amenaza, extorsión, documento falso, suplantación, captación engañosa o comunicación anónima.
5. Análisis de lenguaje, persuasión y posible engaño
El alumno deberá seleccionar tres mensajes y analizar el lenguaje utilizado.
Deberá identificar si aparecen elementos como:
Urgencia: “últimos cupos”, “hoy”, “inmediato”, “resuelva ya”.
Promesa excesiva: “ganancias aseguradas”, “sin riesgo”, “trabajo garantizado”.
Autoridad aparente: “oficial”, “autorizado”, “certificado”, “legalizado”.
Sentimentalismo: “ayuda urgente”, “familia necesitada”, “colabore”.
Presión emocional: “no mire para otro lado”, “usted puede salvar”.
Ambigüedad: falta de nombre, dirección, CUIT, matrícula, responsable o condiciones.
Lenguaje confuso o mal redactado.
Datos de contacto mínimos o no verificables.
Uso de logos sin información institucional clara.
Formato sugerido:
Mensaje analizado:
Frase o recurso utilizado:
Tipo de persuasión: urgencia, autoridad, emocionalidad, beneficio económico, miedo, solidaridad, etc.
Riesgo hipotético:
Explicación alternativa lícita:
Dato necesario para verificar:
6. Situación hipotética a investigar
El alumno deberá construir una situación hipotética vinculada con una de las siguientes opciones:
Opción A: posible escrito anónimo o comunicación intimidatoria
Ejemplo: nota pública agresiva, amenaza vecinal, mensaje sin firma, cartel acusatorio o advertencia anónima.
Opción B: posible aviso de empleo engañoso
Ejemplo: promesa de ingresos elevados, falta de datos del empleador, solicitud de dinero previo o contacto informal.
Opción C: posible campaña solidaria no verificable
Ejemplo: pedido de donaciones sin responsable claro, sin institución identificable o con datos incompletos.
Opción D: posible gestoría o trámite apócrifo
Ejemplo: ofrecimiento de certificados, turnos, documentos o soluciones administrativas rápidas sin respaldo claro.
Opción E: posible comunicación codificada o ambigua
Ejemplo: símbolos, abreviaturas, frases repetidas, marcas, números o mensajes que podrían tener significado interno.
Opción F: posible adulteración documental visible
Ejemplo: cartel con tachaduras, cambios de número telefónico, pegatinas superpuestas, enmiendas o correcciones sospechosas.
7. Aplicación de los siete puntos básicos
Sobre la situación hipotética elegida, el alumno deberá responder:
¿Qué podría estar ocurriendo?
¿Quiénes podrían intervenir funcionalmente, sin identificar personas reales?
Ejemplo: anunciante, posible víctima, tercero intermediario, supuesto gestor, donante, destinatario del mensaje, autor desconocido.
¿Cuándo podría haberse colocado o modificado la comunicación?
¿Dónde se encuentra el punto crítico del análisis?
¿Cómo se desarrollaría la maniobra hipotética?
¿Con qué medios se realizaría?
Ejemplo: cartel, folleto, manuscrito, QR, número telefónico, red social, formulario, sello, logo, mensaje cifrado.
¿Por qué podría resultar creíble para una víctima?
8. Matriz documental de riesgo
El alumno deberá completar una matriz como la siguiente:
La matriz debe mostrar prudencia: una comunicación dudosa no es una prueba de delito, sino un posible punto de análisis.
9. Preservación teórica de evidencia documental
El alumno deberá explicar, en términos teóricos, cómo debería preservarse una pieza documental si fuera relevante en una investigación real.
Deberá responder:
¿Cuál de las piezas observadas tendría mayor interés investigativo?
¿Por qué podría tener valor documental?
¿Qué riesgos de contaminación o pérdida presenta?
¿Por qué no corresponde que el alumno la retire o manipule?
¿Cómo debería registrarse su ubicación?
¿Qué datos deberían anotarse para una eventual cadena de custodia?
¿Qué profesional o autoridad debería intervenir si se tratara de una causa real?
¿Qué diferencia existe entre una observación académica y una evidencia formal?
Este apartado se vincula especialmente con las clases sobre pericias caligráficas, papel, tintas, mensajes anónimos y documentos adulterados.
10. Reconstrucción hipotética
El alumno deberá redactar una reconstrucción de entre 700 y 1.000 palabras, en lenguaje profesional.
Deberá incluir:
Descripción del escenario.
Piezas documentales más relevantes.
Situación hipotética seleccionada.
Señales documentales observadas.
Señales lingüísticas o persuasivas.
Posible secuencia de la maniobra.
Elementos que apoyan la hipótesis.
Elementos que la debilitan.
Explicaciones alternativas no delictivas.
Información faltante.
Medidas lícitas de verificación.
Redacción correcta:
“La comunicación podría constituir un aviso informal de empleo con datos incompletos, aunque también podría ser utilizada como mecanismo de captación engañosa. Para sostener una hipótesis más firme sería necesario verificar la existencia del empleador, la autenticidad del contacto y las condiciones reales ofrecidas.”
Redacción incorrecta:
“El cartel es una estafa.”
11. Apartado ético y legal obligatorio
El informe deberá incluir un apartado titulado:
“Límites éticos y legales de la práctica realizada”
Allí el alumno deberá dejar constancia expresa de que:
No retiró documentos, papeles, folletos ni carteles.
No alteró ni manipuló ninguna pieza documental.
No fotografió rostros ni personas individualizables.
No registró domicilios particulares de modo identificable.
No siguió a ninguna persona.
No simuló ser cliente, víctima, funcionario o interesado.
No realizó llamadas engañosas.
No envió mensajes a contactos observados.
No escaneó códigos QR ingresando datos personales.
No ingresó a propiedad privada.
No formuló acusaciones contra personas, comercios o instituciones.
La actividad tuvo finalidad exclusivamente académica.
Formato de entrega
El trabajo deberá presentarse como informe escrito, con la siguiente estructura:
1. Carátula
o Nombre del alumno.
o Curso.
o Módulo.
o Fecha.
o Lugar o zona observada.
2. Introducción
o Objetivo del trabajo.
o Tema del módulo con el que se vincula.
3. Descripción del escenario documental
4. Registro de diez comunicaciones visibles
5. Análisis documentológico básico de tres piezas
6. Análisis de lenguaje y persuasión de tres mensajes
7. Situación hipotética seleccionada
8. Aplicación de los siete puntos básicos
9. Matriz documental de riesgo
10. Preservación teórica de evidencia documental
11. Reconstrucción hipotética
12. Límites éticos y legales
13. Conclusión personal
Qué aprendió.
Qué dificultades encontró.
Qué elementos documentales le resultaron más relevantes.
Qué precauciones adoptaría en una investigación real.
Criterios de evaluación
Se evaluará:
Adecuación del escenario elegido.
Capacidad de observación documental.
Precisión en la descripción de piezas escritas.
Relación con los contenidos del Módulo 05.
Detección prudente de inconsistencias, enmiendas o datos faltantes.
Análisis del lenguaje persuasivo o engañoso.
Diferenciación entre dato, sospecha, hipótesis y prueba.
Comprensión básica de preservación documental.
Respeto por la privacidad, la legalidad y la ética profesional.
Redacción seria, clara y ordenada.
Capacidad para formular explicaciones alternativas.
Extensión sugerida
Entre 5 y 8 páginas, sin contar carátula ni anexos.
Observación final para el alumno
El detective debe saber leer más allá del texto. Un aviso, una nota, un folleto, una tachadura, un número agregado, una firma ausente, un sello dudoso o una frase demasiado urgente pueden ser indicios relevantes. Sin embargo, ningún documento observado en la vía pública debe transformarse automáticamente en acusación. El investigador serio observa, registra, compara, preserva y verifica antes de concluir.
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