El delito de blanqueo de capitales en España. Conductas tipificadas sobre bienes que tienen su origen directo o indirecto en una actividad delictiva. Bienes procedentes de delitos cometidos parcial o totalmente fuera de España. La comisión del delito por imprudencia. Agravantes del delito, comisión mediante organización criminal, bienes procedentes de los delitos de tráfico de estupefacientes, ordenación del territorio o delitos de "corrupción" (malversación, cohecho, tráfico de influencias, etc).
El delito de contrabando en España. Regulación en la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre. Definiciones establecidas en la ley. Remisión al Derecho Comunitario. Área territorial del mercado comunitario, libre tránsito de mercancías, frontera europea. Contrabando cuando se supera la cantidad de 150.000 euros, supuestos. Contrabando de bienes especiales, cuando se supera la cantidad de 50.000 euros, tipos de bienes: patrimonio histórico, especies protegidas, precursores de drogas o géneros estancados. Contrabando de tabaco cuando se supera la cantidad de 15.000 euros. Contrabando de bienes de comercio prohibido, drogas, armas, explosivos, tóxicos. Concurso de normas con el delito de tráfico de estupefacientes. Contrabando cometido mediante organización criminal.
El delito contra la Seguridad Social en España. Las conductas descritas en el artículo 307 del Código Penal. Cómo se computa la cantidad de 50.000 euros para la comisión del delito. Exención de la responsabilidad penal mediante el pago y reconocimiento de la deuda, momentos posibles de pago de la deuda . Atenuante por pago en el periodo de dos meses desde la citación judicial. Agravantes del delito. Concurrencia del proceso de la Tesorería General de la Seguridad Social junto con el proceso penal. Delito de percepción u obtención de prestaciones indebidas mediante fraude.
El delito contra la Hacienda Pública en España. Las conductas descritas en el artículo 305 del Código Penal. Cómo se computa la cantidad de 120.000 euros para la comisión del delito. Delitos contra la Hacienda Europea. Exención de la responsabilidad penal mediante el pago y reconocimiento de la deuda, momentos posibles de pago de la deuda tributaria. Atenuante por pago en el periodo de dos meses desde la citación judicial. Agravantes del delito. Concurrencia del proceso tributario junto con el proceso penal.
Se describen los delitos societarios en el código penal español. Concepto amplio de sociedad y definición de administradores de derecho y de hecho. Delito de falsedad en cuentas anuales o documentos. Delito de adopción de acuerdos abusivos sin beneficio para la sociedad. Delito de adopción de acuerdos lesivos con mayorías ilícitas. Delito de obstaculizar los derechos de los socios. Delito de obstrucción a la supervisión administrativa, inspectores.
Los delitos de alteración del mercado en el Código Penal español. El tipo del artículo 262 sobre la alteración de concursos y subastas públicas. El tipo del artículo 281, delito de detracción de materias primas y productos de primera necesidad. El tipo del artículo 284, delito sobre el uso de información fraudulenta. El tipo del artículo 285, delito del uso de la información privilegiada y las agravantes de este delito.
Los delitos contra la propiedad industrial en el ordenamiento español. Común a todos ellos que se cometan con fines industriales o comerciales y con conocimiento de que que existe una inscripción de un registro, sea de la marca, patente, denominación de origen, etc. Delito de protección de patentes, modelos de utilidad, diseño industrial o circuitos integrados; conductas tipificadas; delito especial de divulgación de patente secreta que ha sido solicitada su inscripción y afecta a la seguridad nacional. Delito de protección de marcas, signos distintivos u obtenciones vegetales; conductas tipificadas y graduación de las penas según sean mayoristas o fabricantes, minoristas o venta ambulante o esporádica. Delito de protección de las denominaciones de origen. Agravantes comunes a estos delitos.
El delito contra la propiedad intelectual en España. Exige ánimo de lucro y perjuicio de tercero, llevando a cabo las conductas de distribuir, plagiar, reproducir o comunicar, públicamente, obras protegidas por los derechos que confiere la propiedad intelectual. Tipo específico de los sitios y portales de internet. Tipo de la venta ambulante. Conductas de favorecimiento como exportar, almacenar, importar y eliminar o eludir sistemas de protección de las obras. Agravantes del delito contra la propiedad intelectual.
Describo el delito de revelación de secretos en el ordenamiento español. Conducta tipificada como apoderarse para descubrir secretos contenidos en un amplio número de soportes, de carácter industrial, comercial o de organización en la empresa. Concepto de secreto de empresa como la información exclusiva que afecta a la competitividad. Tipo cualificado de difundir, revelar o ceder el secreto. Obligados a guardar el secreto y la información sensible y los partícipes que conocen el origen ilícito de la información.
Describo el delito de insolvencia punible, separado en la reforma del año 2015 del delito de alzamiento de bienes. Tipo básico y la enumeración de sus conductas, no es necesaria la declaración del concurso de acreedores para la comisión del delito. Insolvencia actual o inminente. Agravantes del delito. Delito de favorecer a uno de los acreedores, momento inicial y posterior a la admisión a trámite de la solicitud del concurso. Delito de falsedad documental contable a la hora de instar un concurso de acreedores.
Se describen los delitos de frustración de la ejecución, cuyo bien jurídico protegido es la responsabilidad universal del deudor con todos sus bienes presentes y futuros prevista en el artículo 1911 del Código Civil, frente a los acreedores. Antiguamente encuadrado dentro de las insolvencias punibles, el alzamiento de bienes ha sido desgajado. Tipo básico, requiere deuda líquida, vencida y exigible, ocultar bienes, dilatar procesos, mermar el patrimonio. Tipo especial de la responsabilidad civil derivada del delito, no requiere deuda líquida, vencida ni exigible. Agravantes de deudas contra Hacienda o la Seguridad Social, y de cantidad y números de personas afectadas. Delito que protege la información sobre los bienes del deudor, información incompleta o falsa, repercusión en la obligación del ejecutado de manifestar la relación de sus bienes.
Delitos contra la ordenación del territorio en España. Tipo general del artículo 319.2, sujetos activos constructores, promotores o técnicos, por edificar, construir o urbanizar en suelo no urbanizable. Ley de Ordenación de la Edificación. Normas y Planes de Urbanismo. Tipo delictivo especial, por la urbanización, edificación y construcción en lugares específicos: viales, zonas verdes, dominio público, lugares de valor paisajístico, ecológico, histórico, cultural. Prevaricación especial para el delito de ordenación del territorio. Demolición, reparación e indemnización.
Se describen los delitos contra el patrimonio histórico y artístico en España. Enumeración de delitos que afectan a bienes históricos, artísticos, monumentales o culturales: hurto de bienes históricos y artísticos; estafa sobre bienes históricos y artísticos; apropiación indebida de estos bienes; delito de derribo o alteración de edificios históricos, artísticos, monumentales o culturales; y delito de daños. El delito de daños comprende bibliotecas, yacimientos arqueológicos, registros, archivos, centros docentes, etc. La modalidad imprudente de delito de daños. La prevaricación específica por el derribo o alteración de edificios históricos, artísticos, monumentales o culturales.
Analizo los delitos contra el Medio Ambiente en España. Tipo básico del artículo 325.1 del Código Penal y sus agravantes por afectar al equilibrio de los sistemas naturales y a la salud de las personas. Afección a la calidad del aire, el agua, suelo y animales y plantas. Conductas descritas en el tipo: emisión, vertidos, excavaciones, ruidos, vibraciones, etc. Remisión a las normas protectoras del Medio Ambiente, leyes penales en blanco. Prioridad del proceso penal ante el administrativo. Ne bis in idem. Prioridad de la pena del delito ante la sanción administrativa. Delito de residuos y delito de instalaciones peligrosas, sea por actividad o por manejo de productos peligrosos. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Agravantes de los delitos contra el Medio Ambiente.
Describo los delitos de fraude o estafa contra los consumidores en España. En primer lugar el tipo del artículo 283 del Código Penal que trata sobre la facturación falsa a causa de la manipulación o alteración de máquinas que fijan el precio y/o la cantidad que se consume. Por otra parte, del delito de estafa en masa. La modalidad genérica que afecta a un elevado número de personas, con la agravante que haya una notoria gravedad o se afecta a una generalidad de consumidores. También, los delitos informáticos de transferencias de dinero, sotfware para cometer estafas y uso de tarjetas de crédito.
Vemos los delitos de publicidad engañosa. en España. El tipo general del artículo 282 del Código Penal y tipo especial del artículo 282.bis del Código Penal. Bien jurídico protegido que consiste en la veracidad sobre los productos, bienes o servicios que se ofrecen a los consumidores. Veracidad de la información económico-financiera en el delito del artículo 282.bis que protege a los inversores.. Lo comete el fabricante o comerciante que hace manifestaciones inciertas o alegaciones falsas. Delito de peligro el del artículo 282 y delito de resultado el del artículo 282.bis contra los inversores.
En este vídeo se exponen los delitos contra la salud de los consumidores en España. El bien jurídico protegido por estos delitos. Se trata de delitos de peligro de productos que causan grave daño a la salud, que pueden entrar en concurso con delitos de resultado. Cabe la responsabilidad penal de las personas jurídicas y ser cometidos mediante imprudencia. Delito del artículo 363 cometido por los productores, distribuidores y comerciantes, conductas englobadas en este tipo. Delito del artículo 364 sobre el comercio alimentario, tratamiento de productos cárnicos. Delito del artículo 365 de envenenamiento de aguas potables o alimentos en masa.
Se enumeran y describen los delitos contra los derechos de los trabajadores en España. El bien jurídico protegido es colectivo, supraindividual. Concurso de delitos. Protección de los trabajadores. Derechos laborales indisponibles e irrenunciables. Pluralidad de sujetos pasivos. Delito de imposición de condiciones laborales o de la seguridad social perjudiciales para el trabajador, por abuso, engaño, violencia e intimidación. Comisión por omisión. Tráfico ilegal de mano de obra, migración ilegal, falsas expectativas laborales a los trabajadores. Delito de discriminación en el ámbito laboral. Delito contra los derechos sindicales y de huelga. Delito contra la seguridad e higiene en el trabajo: ley penal en blanco, se remite a las normas de prevención de riesgos laborales; se trata de un delito de peligro contra la salud e integridad, cabe cometerlo por imprudencia.
Describo la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España. Artículo 31.Bis del Código Penal. Delitos por los que responden las personas jurídicas. Nivel de los representantes legales, quienes tienen facultades de control, decisión y organización. Nivel del resto de personas. Medidas de control y prevención que dispone el Código Penal para eximir de responsabilidad a la persona jurídica (cumplimiento normativo y compliance) Atenuantes y penas.
Introducción al derecho penal económico en España. Bien jurídico protegido supraindividual, colectivo. Delitos de lesión-resultado y de peligro-riesgo. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Concepto de ley penal en blanco.
En este vídeo expongo las consecuencias jurídicas de la ocupación ilegal según el ordenamiento español. Tanto consecuencias civiles como penales. Explico la posesión natural, el interdicto posesorio, la acción del titular registral, la ocupación ilegal, el delito de usurpación, el delito de allanamiento de morada, el delito de coacciones y la detención en caso de ocupación ilegal.
Delito de tráfico de estupefacientes. DERECHO PENAL. Conductas tipificadas como delito, cultivo, síntesis, fabricación, transporte, financiación, venta y almacenamiento de la droga. Agravantes. Drogas que causan grave daño a la salud. Cantidad de dosis mínima personal. Cantidades notorias. México, Argentina, Venezuela, España, Ecuador, Perú.
DERECHO PENAL. Diferencia entre hurto y robo. Violencia, intimidación, fuerza en las cosas.
DERECHO PENAL. Diferencia entre delito de Homicidio u Homicidio Simple y Asesinato u Homicidio Calificado. Alevosía, Ensañamiento, Precio, Recompensa, Masivo, Premeditado, Confianza, Traición.