開催日時 平成１８年４月２７日 １４時～１６時１０分
開催場所 東京大学地震研究所 第２会議室
出席者 発起人／加地正明、佐竹昭弘、鷹野澄、玉置晴朗、戸室晃一（代理:柿沼良一）、林能成、持地秀明、吉田稔、幹事他／天野篤、伊藤貴盛、矢澤正人、 前嶋美紀、中川茂樹、中川恒治、鶴岡弘、本橋恵三、内田淳、石井寿、大竹和生（以上１９名）
１．開会挨拶
・鷹野澄（東大地震研助教授）より開会の挨拶があった。
２．発起人代表の選出
・発起人代表として鷹野澄が立候補し了承された。
３．協議
・発起人代表の司会の下、以下について協議した。
１）設立趣意書（案）について
・設立趣意書（案）について原案のとおり承認された。
２）会の名称、機能、役割等の確認について
・会則案第１条～４条、細則案第１条、イメージ図をもとに説明があ り、原案通り了承された。
３）会則案、細則案、秘密保持契約書案（NDA）、入会申込書案について
・会則案について説明があり、以下の追加をする（NDAに記載）
６条（３）については退会者が期限を問合せることを義務付けるようにする。
・細則案について説明があり、以下の点を改訂する
「検証」と「検定」などの用語を整理する。２条（１）の協力会員を削除。
「警報装置」とあるのは、より広く「出力装置」としてはどうか？
・NDAについて説明があり、原案では、企業が加入しにくいこと、誰かが不利益を被らない限り基本的にオープンとすべき、幹事会の判断など NDAの運用方針を明確に すべき、個別にNDAを結ぶようにしては、などと意見が出された。これらの意見をもとに、幹事会で更に詰めて総会に提出すること にした。
・入会申込書案について説明があり、入会申込書とNDAを同時に提出してもらうこと、当面はPDFでダウンロードしてもらうことにした。
４）役員（会長、幹事会メンバー、監査）の選出
・幹事会メンバーとして、以下の方が承認された。
天野篤（アジア航測株式会社）、加地正明・高木伸（株式会社エイ ツー）、伊藤貴盛（応用地震計測株式会社）、根本泰雄（大阪市立大学）、玉置晴朗・矢澤正人（株式会社数理設計研究所）、前嶋美紀（まえちゃんねっと）、 鷹野 澄・中川茂樹（東京大学地震研究所）、林能成（名古屋大学）、平山義治（白山工業株式会社）、中川恒治（(株)メステック） 以上１３名
・会長として鷹野澄（東京大学地震研究所）、監査として天野篤（アジア航測株式会社）を選出した。
５）設立総会の日程と内容の決定
・設立総会の日程として、５月２９日以降２週間以内で日程調整をする。
・開始時間は１５時ごろとし、会のあとに懇親会を設ける。
・会則などの議事のほかに、会員向けの講演会も行う予定で準備する。
６）会費、事務局、ホームページ（HP）運営について
・会費は当面徴収しない
・事務局は当面、東京大学地震研究所地震予知情報センター内に置く
・ホームページは、一般用と、会員用を作り、会員用はIDとパスワード付きで利用可能とする。会員用HPのサーバは、株式会社 数理設計研究所のサーバを借用する。一般用については、複数の候補があるので幹事会で検討する。
７）会員募集について
・会員募集は、幹事会でNDAの案を固めたら早急に開始する。パンフレットなども作成し、５月の合同学会や砂防学会等で配付できるようにする。
８）その他
・会合に参加された方から、自由なご意見を伺った。
４．閉会
・鷹野澄発起人代表より閉会の挨拶があり本会を閉会した。
以上