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Hong Kong TCSP License Nbr. TC009903德納資本有限公司 -
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香港信託或公司服務提供者 持牌人 牌照編號 TC009903Trust & Company Services Provider TCSP License Holder DenaTrust TCSP License Nbr. TC009903
香港TCSP信托牌照 Web3应用与解析
随着Web3技术的兴起，区块链、加密货币和 去中心化金融 DeFi 正在重塑全球金融格局。 香港凭借其国际金融中心的地位和完善的监管体系，成为Web3企业的重要枢纽。 在这一背景下，“信托及公司服务提供者牌照 ( Trust & Company Service Provider TCSP牌照)” 因其在合规性与资产管理中的作用，备受关注。本文将探讨TCSP牌照与信托牌照的关系，分析其在Web3企业中的应用场景、功能及申请条件，为企业提供清晰指引。
1. TCSP牌照与信托牌照的关系
在香港，TCSP牌照由公司注册处根据《反洗钱及反恐融资条例》 (AMLO 第615章) 发放，是提供信托和公司服务的核心许可。市场上常将其称为“信托牌照”，但两者需区分:
Trust & Company Service Provider TCSP牌照: 涵盖信托服务: 如担任受托人, 公司服务 如公司设立, 和 名义服务 如名义股东, 适用范围广;
注册信托公司 Trust Company: 根据《受托人条例 Trustee Ordinance 》（第29章），需满足 $300万港币注册资本和 $150万港币存款要求，适用于专业信托业务。 Trustee Ordinance: https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap29 https://www.cr.gov.hk/tc/about/corp-info/ordinances.htm
香港并无独立的“信托牌照”类别，TCSP牌照因其信托功能被通称为“信托牌照”。Web3企业通常以TCSP牌照为主，若业务规模较大，可选择注册为信托公司。
2. TCSP牌照之于Web3企业的用途? 涉及哪些业务?
Web3企业因其去中心化特性和高风险属性，需在合规框架下运营以赢得市场信任。TCSP牌照在以下业务中至关重要：
适用业务场景:
- 数字资产托管 Digital Assets Custodian Services: 提供加密货币或NFT的安全存储，确保资产与企业自有资产隔离。 示例: 为用户钱包提供托管服务，防范黑客攻击或平台破产风险。
- OTC交易服务: 在场外交易中担任资产托管方，保障买卖双方的资金安全。 示例: 大额比特币交易的信托支持。
- 代币基金管理 Token Fund Management: 设立加密货币投资基金，满足机构投资者的合规需求。 示例: 管理DeFi代币投资组合。
- 公司设立与运营: 为Web3项目注册香港公司，提供秘书服务或名义股东支持。 示例: 为区块链初创企业优化税务和隐私结构。
- DeFi 项目支持: 为去中心化金融平台提供合规咨询和资产管理。 示例: 托管DeFi协议的储备金。
为何需要 TCSP License Usage ?
监管合规 Compliance: 香港证监会 SFC.HK 和 香港金融管理局 HKMA 对虚拟资产的监管日益严格，TCSP牌照是合规基础。
客户信任：持牌企业更易获得机构和高净值客户的青睐。
资产保护：通过信托机制隔离客户资产，降低法律和运营风险。
3. 申请TCSP牌照的具体条件 License Application
TCSP牌照的申请由香港公司注册处CR负责，流程和要求明确，适合Web3企业规划合规路径。
申请流程 TCSP License Application Process:
- 提交TCSP牌照申请表（Form TCSP1）。
- 提供申请人及控制人资料，包括身份证明、无犯罪记录证明。
- 支付费用：基本费3400港币 + 每名控制人975港币。
- 审核通过后，牌照有效期3年，可续期。
基本要求 TCSP Application Basic Requirements:
适合性测试：申请人、董事及最终拥有人需证明 无犯罪记录CNCC和 破产史 (No Bankruptcy) 具备专业能力。 無犯罪紀錄證明書 (Certificate of No Criminal Conviction CNCC) - 香港警務處 Hong Kong Police Force簽發「無犯罪紀錄證明書」(俗稱「良民證」)是一項由香港警務處提供的收費服務。https://www.police.gov.hk/ppp_tc/11_useful_info/cert_no_crime.html
合规义务 Compliance Obligations: 遵守AMLO要求, 包括客户尽职调查CDD, 可疑交易报告STR, 记录保存至少5年。
本地运营 HK Office: 需在香港设有注册办事处，指定至少一名本地负责人。
注意事项
成本与门槛: 申请费用较低，但合规成本（如CDD系统）对初创企业可能是一大挑战。
注册信托公司 Trust Company Registration 选项: 若需更专业形象，可注册为信托公司 Trust Company, 额外要求$300万港币实缴资本和$150万港币存款, 但这并非TCSP牌照条件。
替代方案: 小型Web3企业可与持牌TCSP服务商合作，间接满足监管需求。
4. Web3企业的实际案例
以下案例展示了TCSP牌照在Web3领域的应用：
Huobi Trust Hong Kong背景: Huobi集团旗下信托公司，持有TCSP牌照 TC007494业务: 提供加密资产托管服务，隔离客户资产并满足SFC建议的信托持有要求。 意义: 通过TCSP牌照, Huobi增强了机构客户的信任，符合香港反洗钱法规。
某DeFi项目 - 假设案例 背景: 一家DeFi平台计划在香港设立合规实体。 业务: 利用TCSP牌照管理用户储备金，并为传统金融机构提供桥梁服务。 意义: 牌照助力其对接银行系统，扩大市场覆盖。
5. Dena 的经验与服务
在香港申请以及帮客户收购信托牌照（包括TCSP牌照和注册信托公司身份）涉及监管合规、银行开户和运营设计等多个环节。作为一家专注于合规服务的公司，我们积累了丰富的经验，致力于帮助客户顺利获取牌照并实现业务目标。以下是我们提供的支持：
全面流程支持：我们熟悉TCSP牌照和注册信托公司的申请要求，从材料准备到监管沟通，提供一站式指导，确保流程顺畅。 例如，我们曾协助多家 Crypto OTC企业设计合规架构，满足 AMLO和《受托人条例》的双重标准。
牌照收购服务：对于急需牌照的企业，我们提供现有TCSP或信托公司牌照的收购支持。通过对接已持牌实体，协助尽职调查、交易谈判及监管过户，缩短获取时间，确保合规性。
银行开户协助：保证金账户是注册信托公司的必要条件，但银行审核严格。我们与多家银行保持合作关系，帮助客户高效开设合规账户，提升申请成功率。
定制化合规方案：根据客户业务（如OTC交易或资产管理），我们设计个性化的信托架构，确保牌照不仅是法律凭证，更是业务助力。
持续运营指导：获牌后，客户需面对AML、财务审计等要求。我们提供后续支持，帮助企业维持合规状态，专注核心业务发展。
效率与专业并重：凭借对监管流程的深入理解，我们优化申请材料，缩短审批时间，同时确保符合香港金融监管的高标准。
我们的目标不仅是协助客户取得牌照，而是通过专业服务，让信托牌照成为Web3企业合规与发展的坚实基础。
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Dena 是一家专注于全球Web3监管政策分析、商业案例研究与合规实践的资讯媒体与咨询机构。团队成员来自全球前五大加密交易所及资管平台的法务、合规官、运营组成。自2016年深耕加密领域，融合传统金融与Crypto领域，为超过100家加密及传统金融企业提供可落地的合规意见与商业解决方案，积累了广泛的案例实操经验。服务内容包括牌照申请、跨国证券合规、交易平台架构设立及合规体系搭建（含OTC、支付）、稳定币与RWA代币化资产设计，支持DeFi 协议及推动NFT 生态系统发展。
我们的团队成员具备香港、欧洲（爱尔兰）、英国、阿联酋及中国等多地从业资格，服务网络遍及全球，确保提供全天候专业支持。总部位于亚洲，团队汇聚运营、市场营销、法律、监管合规及会计等领域专家，秉持客户商业目标导向，提供全面且深入的策略与解决方案。 DenaTrust.com
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https://sites.google.com/view/denatrustLink1.in/Dena ; https://Link1.in/Dena http://DenaGroup.mystrikingly.com
Fully regulated TCSP :
Dena Investment Ltd ( DenaTrust.com ) is licensed by Hong Kong SAR Government to provide Trust Custody services regulated by the Trust or Company Service Provider (TCSP) license under the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance. DenaTrust.com Custody not only offers an end-to-end digital asset custodian service, we are also subject to prevailing AML and CTF standards, both locally in HK and internationally as per FATF standards.
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DenaTrust.com 德納資本有限公司 Dena Investment Limited香港信託或公司服務提供者 Trust & Company Services Provider TCSP License 持牌人:德納資本有限公司 DENA ( TCSP License 牌照編號 TC009903 )Web: DenaTrust.com ; Link1.in/Dena
德納資本有限公司DENA INVESTMENT LIMITED - Trust TCSP License 牌照編號 : TC009903
獲批香港信託公司服務提供者牌照Notification for granting of Trust or Company Service Provider TCSP Licence DenaTrust.com HK Trust TCSP License
在香港开设不同的金融业务，需要向监管部门申请不同种类的牌照。
对于想开设信托的金融公司，必须持有信托牌照，即是“金融机构经营许可证”。目前，国内信托牌照只有71张，其中只有67家信托金融公司营业，香港信托牌照有137个。
香港 Trust 信托业务牌照怎么申请？香港信托机构涵盖独立的信托公司、商业银行的信托部、保险公司、专业的私人银行、法律及会计等专业服务机构。
1.信托业务牌照怎么申请？
根据香港法例《受托人条例》规定：任何在香港成立为法团的公司（并非《公司条例》（第622章）第11条所指的私人公司），均可以书面向公司注册处处长申请注册为信托公司。这个公司应该符合以下规定，方有资格注册为信托公司。
一是符合《受人托条例》第81条所拟是信托公司宗旨；
二是公司的已发行股本不少于$3,000,000；并且是属于以现金代价缴足至少$3,000,000；
三是已按照公司的组织章程细则委任董事局；
四是公司已以库务署署长的名义，将一笔不少于$1,500,000的款项，存放于《银行业条例》(第155章) 第2条所指的认可机构，并已将该认可机构就该款额发出的收据，呈交库务署署长；以库务署署长的名义，将一笔不少于 $1,500,000的款项，存放于《银行业条例》(第155章) 第2条所指的银行的附属财务公司，并已将财务公司就该款额发出的收据呈交库务署署长；或将《银行业条例》(第155章) 第2条所指的银行按库务署署长所接受的条款而提供的担保书，存放于库务署署长。
2．信托业务范围是什么？
根据香港信托人工会的统计，中国银行（香港）股份有限公司、交通银行信托有限公司、中国建设银行（亚洲）有限公司和中国人寿信托公司等已在港设立信托机构展业，业务范围主要包括四个方面：
企业信托：在企业信托方面，香港信托公司主要提供的服务包括设立信托、管理信托和担任托管人。
退休金计划：香港信托公司成立时采用了一种信托结构，其中，香港信托公司受托人对强积金计划负有重要的受信责任和全面管理责任。尽管投资决策是由基金经理作出，但受托人有重大责任确保投资决策符合信托契约及相关法律法规。
私人信托：香港信托公司在财富管理方面提供私人信托服务，主要用于财富管理和遗产规划。对于那些需要管理财富的高资产客户来说，家族企业继承遗产计划和追求长期慈善目标的服务需求日益增长。随着富裕人群的不断扩大，香港二、三线的富裕客群对财富和遗产规划的需求也在增长。
慈善信托：慈善信托只占整个香港信托业的一小部分。可以把慈善信托作为建立慈善组织的四种架构之一(这四种结构是：法定组织、注册公司、慈善信托和社团)。和主要采用离岸形式的香港信托不同，香港的慈善信托是根据香港法律建立的。在香港，主要由香港信托服务提供商担任强制公积金的托管人，对私，主要是财富管理，负责处理香港家族信托的遗产规划服务。对私，主要是财富管理。相对地，香港信托业的发展更接近国外信托业的发展轨迹，而内地信托业则更多地以投融资为平台。
贰、在没有信托业务牌照情况下，哪些机构和个人可以申请担任受托人？
信托公司的信托或公司服务提供者牌照申请（TCSP，Trust or Company Service Providers）即信托或公司服务提供者。在香港，任何人经营信托或公司服务业务，必须向公司注册处申请信托或公司服务提供者牌照，并遵从《打击洗钱条例》的相关规定。
1.TCSP怎么申请？
申请程序：两种方式，一是先申请设立信托公司，再申请TCSP牌照；二是如不是信托公司，可以先成立工商企业，后申请TCSP牌照。根据公司注册署2022年年报资料, TCSP牌照公司有6805间(2022.3.31)。在上个月, 持牌公司去到6866间。但当中经《受托人条例》成立的信托公司，只有202间。
申请人选：申请人（或任何合伙人）/董事/最终所有人在申请时需要提交TCSP牌照申请表合适的候选人陈述表有效的商业登记证明等文件，供登记处判断是否符合《打击洗钱条例》和申请表中规定，以确定申请人是否属于合适的候选人。
豁免候选人：下列候选人不需要进入合适候选人的评估过程，直接提交相关申请表证明文件：认可机构（根据《银行业条例》规定的机构）、持牌法团（前提是该业务附属于该法团的主要业务）、会计专业人员（会计《专业会计师条例》注册的会计师/执业会计师）、法律专业人士（根据《法律执业条例》规定的律师）。
持续责任：持牌人必须配合公司登记处，允许执法人员检查，以确定持牌人是否符合《打击洗钱条例》的规定。
注意事项，许可证有效期为3年，持有人姓名、姓名和营业地址。持牌人应当自下列变更之日起一个月内向主任申报变更。
2.业务范围担任或安排另一人担任：法团董事或秘书、合伙的合伙人、或其他相似的职位；成立法团或其他法人；提供注册办事处、营业地点、通信或行政地址；担任或安排另一个担任：明示信托或某人的代名股东。
注意事项，任何人在香港提供公司秘书、注册公司、提供地址等服务，则必须申请TCSP牌照 https://www.yanglee.com/Information/Details.aspx?i=125419
香港 DenaTrust.com 開公司、成立公司、註冊公司、網上開公司只需 $3888 起 (已包政府費用)成立公司、註冊公司服務、開公司價錢只需$3888 起全包所有費用，免費提供預約銀行開戶。現已推出24小時網上申請服務，助你生意迅速發展。港信同時提供專業的公司秘書服務，以及公司註冊地址服務。
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DenaTrust.com 公司註冊專家香港是其中一個適合商務發展的國際城市，成立一間香港公司過程上較簡單快捷以及較低開公司成本，同時香港的地理優勢亦可以吸引內地及外地的客人進行商業交易。
於香港營商，必須登記香港公司領取商業登記證。注册香港公司可分為兩類：
獨資 (個人開公司) 或合伙公司，成立程序較簡單但東主或合伙人需承擔無限債務責任；有限公司，股東及董事的財務責任有限成立香港有限公司（私人股份有限公司），一般需時 5 個工作天。
如時間迫切亦可選擇特快新成立服務(約1-2個工作天)或
購買現成公司(約2-3個工作天)
DenaTrust.com 香港 開公司流程+ 網上申請 + 下載表格申請 + 購買現成公司1. 申請及繳費 – 直接點選 “網上立即申請”選擇您所需要的服務，填寫相關資料提交表格及以信用卡完成繳費。2. 核對 – 收到申請後，我們的註冊主任會與閣下聯絡，確認服務要求、核對相關資料及收集相關的個人文件(半個工作天內)3. 簽署 – 收齊相關的個人文件後，我們會查冊公司名稱，向客戶進行「盡職審查」及準備註冊文件，並預約客戶親臨我們任何一間分行簽署。(特快成立服務最快可於簽署文件後 1 個工作天內完成 )4. 註冊 – 簽妥文件後，我們會遞交註冊文件予公司註冊處簽發公司註冊證書。(需時約6個工作天 / 特快成立服務最快可於 1個工作天內提供 BR 及CI )5. 製作 – 收到公司註冊證書後，本公司會訂製該公司的綠盒(包括公司章程、公司股票簿、公司紀錄冊、公司圓印章,簽名印章及鋼印章各1個及會計師核證文件副本 (銀行開戶用)簿等。(需時約1-2個工作天)6. 完成 – 完成註冊後客戶可親臨任何一間分行領取所有註冊文件及印章等。我們亦有代辦預約銀行開立戶口服務。
香港 開公司 4 大常見問題成立香港有限公司所需要多久？開有限公司邊間好: 開公司 約5 個工作天就可，如選擇買現成公司或特快成立服務可以即日拿到註冊證書及開公司商業登記。
董事、股東與公司秘書的身份有甚麼分別?每間私人有限公司最少須有一名董事為自然人及一名公司秘書。如公司只有一名董事，該名董事不得兼任該公司的公司秘書；而股東也是香港公司不可或缺的一部分，他們更經常同時擔當董事或秘書一職。
指定代表人的職責是甚麼?每間公司須指定最少一名人士為公司代表，以就公司的重要控制人登記冊有關事宜向執法人員提供協助。公司的指定代表須由以下任何一類人士擔任：該公司的股東、董事或僱員，而且必須是居於香港的自然人；或會計專業人士、法律專業人士或信託或公司服務持牌人。
公司紀錄冊是指甚麼?成員 (股東) 登記冊、董事登記冊、公司秘書登記冊、重要控制人登記冊 香港法例622章公司條例，開有限公司必須於註冊地址或另行申報之地址備存以上四款名冊以供執法人員查閱。如未有保存任一上述名冊，每名責任人(例如董事)有機會被罰款。
DenaTrust.com 德納資本有限公司 Dena Investment Limited香港信託或公司服務提供者 Trust & Company Services Provider TCSP License 持牌人:德納國際有限公司 DENA GROUP LIMITED ( TCSP License 牌照編號 TC007586 )Web: DenaTrust.com ; Link1.in/Dena
DenaTrust.com 德納資本有限公司 Dena Investment Limited - 香港信託或公司服務提供者 Trust & Company Services Provider TCSP
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在香港开设不同的金融业务，需要向监管部门申请不同种类的牌照。
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香港 Trust 信托业务牌照怎么申请？香港信托机构涵盖独立的信托公司、商业银行的信托部、保险公司、专业的私人银行、法律及会计等专业服务机构。
1.信托业务牌照怎么申请？
根据香港法例《受托人条例》规定：任何在香港成立为法团的公司（并非《公司条例》（第622章）第11条所指的私人公司），均可以书面向公司注册处处长申请注册为信托公司。这个公司应该符合以下规定，方有资格注册为信托公司。
一是符合《受人托条例》第81条所拟是信托公司宗旨；
二是公司的已发行股本不少于$3,000,000；并且是属于以现金代价缴足至少$3,000,000；
三是已按照公司的组织章程细则委任董事局；
四是公司已以库务署署长的名义，将一笔不少于$1,500,000的款项，存放于《银行业条例》(第155章) 第2条所指的认可机构，并已将该认可机构就该款额发出的收据，呈交库务署署长；以库务署署长的名义，将一笔不少于 $1,500,000的款项，存放于《银行业条例》(第155章) 第2条所指的银行的附属财务公司，并已将财务公司就该款额发出的收据呈交库务署署长；或将《银行业条例》(第155章) 第2条所指的银行按库务署署长所接受的条款而提供的担保书，存放于库务署署长。
2．信托业务范围是什么？
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企业信托：在企业信托方面，香港信托公司主要提供的服务包括设立信托、管理信托和担任托管人。
退休金计划：香港信托公司成立时采用了一种信托结构，其中，香港信托公司受托人对强积金计划负有重要的受信责任和全面管理责任。尽管投资决策是由基金经理作出，但受托人有重大责任确保投资决策符合信托契约及相关法律法规。
私人信托：香港信托公司在财富管理方面提供私人信托服务，主要用于财富管理和遗产规划。对于那些需要管理财富的高资产客户来说，家族企业继承遗产计划和追求长期慈善目标的服务需求日益增长。随着富裕人群的不断扩大，香港二、三线的富裕客群对财富和遗产规划的需求也在增长。
慈善信托：慈善信托只占整个香港信托业的一小部分。可以把慈善信托作为建立慈善组织的四种架构之一(这四种结构是：法定组织、注册公司、慈善信托和社团)。和主要采用离岸形式的香港信托不同，香港的慈善信托是根据香港法律建立的。在香港，主要由香港信托服务提供商担任强制公积金的托管人，对私，主要是财富管理，负责处理香港家族信托的遗产规划服务。对私，主要是财富管理。相对地，香港信托业的发展更接近国外信托业的发展轨迹，而内地信托业则更多地以投融资为平台。
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1.TCSP怎么申请？
申请程序：两种方式，一是先申请设立信托公司，再申请TCSP牌照；二是如不是信托公司，可以先成立工商企业，后申请TCSP牌照。根据公司注册署2022年年报资料, TCSP牌照公司有6805间(2022.3.31)。在上个月, 持牌公司去到6866间。但当中经《受托人条例》成立的信托公司，只有202间。
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2.业务范围担任或安排另一人担任：法团董事或秘书、合伙的合伙人、或其他相似的职位；成立法团或其他法人；提供注册办事处、营业地点、通信或行政地址；担任或安排另一个担任：明示信托或某人的代名股东。
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公司紀錄冊是指甚麼?成員 (股東) 登記冊、董事登記冊、公司秘書登記冊、重要控制人登記冊 香港法例622章公司條例，開有限公司必須於註冊地址或另行申報之地址備存以上四款名冊以供執法人員查閱。如未有保存任一上述名冊，每名責任人(例如董事)有機會被罰款。
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DD 三項職責 KYC流程 三個： 客戶識別流程CIP 客戶盡職調查CDD 持續動態監測客戶識別程式（CIP） : KYC的第一步是客戶識別流程，始於客戶註冊帳戶。這也稱為准入過程。 公司在這一階段收集客戶資訊和KYC檔，以完成驗證和認證。驗證包括以下內容：收集客戶姓名、出生日期和地址。收集身份文件，如護照、駕照、選民身份證，甚至是用於生物識別驗證的自拍。根據公共資料庫和其他消費報告機構核實該資訊。CIP所需的KYC文件客戶識別程式常用檔如下，可能因國家而異。對於個人：駕照護照個人身份資訊和聯繫資訊個人稅務識別資訊個人住宅地址和通信地址職業狀況（職稱、雇主等）帳戶用途、開戶原因財富或收入狀況開戶後的交易金額和數量開戶資金來源開戶後使用的金融服務類型對於企業：營業執照企業成立檔公司註冊資訊公司稅務身份資訊公司股東資訊公司企業交易資訊公司行業資訊公司客戶資訊公司營業額AML Policy HKDOTC.com DenaTrust.com Trust TCSP Licnese
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