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DD 三項職責 KYC流程 三個: 客戶識別流程CIP 客戶盡職調查CDD 持續動態監測客戶識別程式(CIP) : KYC的第一步是客戶識別流程,始於客戶註冊帳戶。這也稱為准入過程。 公司在這一階段收集客戶資訊和KYC檔,以完成驗證和認證。驗證包括以下內容:收集客戶姓名、出生日期和地址。收集身份文件,如護照、駕照、選民身份證,甚至是用於生物識別驗證的自拍。根據公共資料庫和其他消費報告機構核實該資訊。CIP所需的KYC文件客戶識別程式常用檔如下,可能因國家而異。對於個人:駕照護照個人身份資訊和聯繫資訊個人稅務識別資訊個人住宅地址和通信地址職業狀況(職稱、雇主等)帳戶用途、開戶原因財富或收入狀況開戶後的交易金額和數量開戶資金來源開戶後使用的金融服務類型對於企業:營業執照企業成立檔公司註冊資訊公司稅務身份資訊公司股東資訊公司企業交易資訊公司行業資訊公司客戶資訊公司營業額AML Policy HKDOTC.com DenaTrust.com Trust TCSP Licnese