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Asunto:
Reiteración – Denuncia Penal Formal – CashFX Group S.A. / Huascar José López Castillo y otros

Honorable Procuraduría General de la República,

Gracias por su respuesta.

Me permito indicar respetuosamente que la presente Denuncia Penal Formal ya ha sido remitida a la Fiscalía correspondiente, incluyendo la provincia de La Altagracia, en atención a la vinculación territorial de los principales responsables.

No obstante, en relación con su indicación de que la denuncia debe dirigirse a la fiscalía correspondiente a la demarcación donde ocurrieron los hechos, deseo precisar lo siguiente:

Uno de los grande eventos documentados tuvo lugar en:
Hotel W&P,  Av. Sarasota No.53, Bella Vista, Santo Domingo, Distrito Nacional

Esta ubicación se encuentra dentro de la jurisdicción del Distrito Nacional.

Por lo tanto, conforme a su propia indicación, la fiscalía competente para conocer
de estos hechos es la correspondiente al Distrito Nacional.

Asimismo, los hechos denunciados no se limitan a una sola provincia, sino que constituyen una estructura de captación masiva de fondos con alcance nacional e internacional, con afectados en distintas provincias de la República Dominicana.

Adjunto a la presente evidencia adicional (material audiovisual e imágenes) que documenta actividades de promoción realizadas en el territorio dominicano.

La presente comunicación forma parte de una Denuncia Penal Formal estructurada
y documentada, presentada con fecha 23 de febrero de 2026 por el señor
mr. Lino M. Emerenciana, a la cual me adhiero expresamente como víctima.

En relación con su indicación sobre la aportación de pruebas, me permito señalar que dicha denuncia ya ha sido remitida a esa Procuraduría y consta de aproximadamente 55 páginas, acompañadas de más de 13 GB de material probatorio digital, incluyendo documentación, análisis y evidencia relevante sobre CashFX Group S.A. y los implicados.

En consecuencia, agradecería me confirmen:
– Si el expediente será registrado y tramitado dentro de la jurisdicción del Distrito Nacional
– O en su defecto, a qué dependencia específica ha sido remitido.

Dado que los hechos han sido debidamente documentados dentro de esta demarcación,
considero importante evitar dilaciones innecesarias en la determinación de la competencia.

Quedo a disposición para cualquier información adicional que se considere necesaria.

Atentamente,
[Full Name / Nombre completo]
[Emailadress / Correo electrónico]

2️⃣ New developments have been identified regarding assets linked
to Huascar López outside the Dominican Republic (including Brazil).

Unfortunately, I have been advised not to disclose specific details publicly
at this stage, as certain elements still require further legal verification.
Once confirmed and legally cleared, this information will be added
to the official case documentation.