Mini-Kit de Cumplimiento AML – Descarga 100% Gratis
Mini-Kit de Cumplimiento AML – Descarga 100% Gratis
Embedded Files
3 formatos esenciales que te ayudarán a preparar tu negocio para auditorías, revisiones bancarias y verificaciones de cumplimiento.
3 formatos esenciales que te ayudarán a preparar tu negocio para auditorías, revisiones bancarias y verificaciones de cumplimiento.
¿Qué incluye este Mini-Kit Gratis?
¿Qué incluye este Mini-Kit Gratis?
✔️ 1. Lista Maestra del Programa de Cumplimiento
Lista maestra para revisar que tu programa AML cumple con todos los elementos obligatorios.
✔️ 2. Lista de Verificación de Registros y Documentación
Lista para validar archivos, bitácoras, registros y documentación auditables.
✔️ 3. Lista de Verificación de Cumplimiento y Capacitación de Empleados
Lista para verificar la capacitación, firmas, entrenamiento y desempeño del personal.
Todo en versión bilingüe INGLÉS / ESPAÑOL.
Todo en versión bilingüe INGLÉS / ESPAÑOL.
Ideal para negocios que quieren prepararse antes de una auditoría o revisión bancaria, y tener la tranquilidad que su negocio está operando de forma segura y bajo la regulación vigente.
Formatos en PDF editables para que captures la información de tu negocio.
Ejemplo real de formatos incluidos en el Mini-Kit.
🟡 Asegúrate de ingresar correctamente tu correo electrónico — ahí recibirás tu Mini-Kit.
🟡 Asegúrate de ingresar correctamente tu correo electrónico — ahí recibirás tu Mini-Kit.
Este Mini-Kit Gratis es solo una parte del Paquete Completo AML de FlexLead Solutions.
Este Mini-Kit Gratis es solo una parte del Paquete Completo AML de FlexLead Solutions.
Incluye:
Manual AML/BSA completo (completamente bilingüe)
Kit profesional de 17 formatos PDF editables
Curso en Español con certificado y cupón exclusivo para obtener el curso por solo $1.85 USD
👉 Después de enviar tus datos, podrás ver más información del paquete completo.
🔵 ¿Quieres acelerar tu programa de cumplimiento?
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Conoce el Paquete Completo AML:
Manual bilingue + 17 formatos + Curso profesional con certificado.
👉 Haz clic para ver el paquete completo
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