真實案例

2008年11月4日第二次江陳會，海基會海協會將簽署金融MOU列為未來協商議題，檯面下各種政商勢力也開始蠢蠢欲動，希望搶得兩岸金融開放、銀行相互參股的商機，永豐金控何壽川也透過連戰的人脈布局中國。根據2009年09月24日《今周刊》的報導，永豐金接到中國國務院透過國台辦指示，從現在開始，到兩岸金融MOU簽署完成前（最終是2009年11月16日簽署），永豐金進入保密階段。換言之，一旦MOU簽署完成，永豐金「極有可能」是中國銀行參股台灣銀行的第一對象。這個消息被何壽川不小心說出來「這事情已經進入保密階段」，還讓隨行的幕僚嚇出一身冷汗。

證諸兩岸金融MOU簽署前永豐金控股價大漲，「行政院洗錢防制辦公室」有責任調查是否跨海峽政商集團合作，透過FINI A、B、C事先買進永豐金股票，要等到消息公開後進行套利。

2013年4月1日兩岸「金銀三會」 宣布將在服貿協議下，提高陸銀來台參股最高達20％，當年主持會議宣布結論的就是銀行局長桂先農。隔日，也就是4月2日，永豐金控竟然能夠立即完成議約談判，並召開董事會通過與中國工商銀行簽署股份與認購協議，由中國工商銀行入股永豐金控旗下永豐銀行股份，入股比例剛剛好是前一天金銀三會宣布的持股上限20％。永豐金控在此入股案宣布之前一年，股價從2012年5月均價9.98元開始上漲，2013年5月均價來到14.90的高點，漲了50%，然後逐步下跌，「行政院洗錢防制辦公室」有責任調查是否為跨海峽政商集團合作，透過FINI A、B、C進行套利。

永豐金證券黃敏助董事長2014年接受雜誌訪問時曾說：「子公司永豐金證券（亞洲）為香港台資券商中唯一參加香港債務工具中央結算系統的金融機構…更是中國國債在港發行唯一的台資承銷商。」顯見永豐金控集團與中國政府關係特殊，在香港獲得中國政府獨家特許業務。以何壽川所結交的江澤民系統作風，中共「江系人馬」可能要求持有永豐金控股份，以「共利共榮」；對照中國共產黨中央紀律委員會第五巡視組2015年10月22日公布調查結果發現：負責對台工作的中國國台辦「存在以工作特殊性為由規避監管的現象，違反工作紀律、違規拉贊助收捐贈、違規收受禮品饋贈、利用工作關係為親屬謀取便利等問題時有發生｣，「行政院洗錢防制辦公室」有責任調查，是否有上不了檯面的利益輸送，透過年報隱匿的FINI A、B、C代號進行。

臺灣臺北地方法院106年度金重訴字第18號刑事判決指出，永豐金控前董事長何壽川於2006至2011年間，未據實向永豐金控公司及其子公司揭露其具有實質利害關係及與三寶集團李俊傑約定分配出售1788大樓利潤之事，使永豐金控公司及其子公司不知情該分潤約定之人員在負責人與公司實質上具有重大利益衝突情形下，仍持續辦理借款給三寶集團，使何壽川個人僅出資800萬美元，卻可以3700萬美元（約為新台幣11億元）為基礎分配將來出售1788大樓之利益，已涉違法，判處何壽川有期徒刑8年6月。

「行政院洗錢防制辦公室」有責任調查，永豐金控是否以FINIA、B、C隱匿年報主要股東名稱，用以掩飾何壽川與三寶集團間的關係，用以逃避國家追訴、處罰。