Документы, которые может запрашивать банк по 115-ФЗ

 Требования к банкам при запросе документов

Федеральный закон № 115-ФЗ \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\" устанавливает обязанности банков по идентификации своих клиентов и проведению due diligence. В рамках этих обязанностей банки могут запрашивать у своих клиентов определенные документы.

 Перечень документов

Согласно 115-ФЗ, банки могут запросить у клиентов следующие документы:

 Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность. Этот документ является основным удостоверением личности и содержит информацию о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, гражданстве и месте жительства.

 Документ, подтверждающий правовой статус юридического лица...