Agenda

Tentatif

02:00 PM Ketibaan dan pendaftaran

02:15 PM Ucapan alu-aluan Pengerusi Jawatankuasa Penaja Koperasi

02:20 PM Taklimat ringkas oleh wakil Suruhanjaya Koperasi Malaysia (jika wakil hadir)

02:30 PM Mesyuarat Agung Kali Pertama dimulakan

03:30 PM Ucapan Pengerusi Ahli Lembaga Koperasi yang baru dilantik

03:45 PM Penangguhan mesyuarat

04:00 PM Bersurai

Agenda Mesyuarat Agung Kali Pertama

1. Pengerusi mesyuarat memulakan mesyuarat dengan menerangkan agenda dan aturcara mesyuarat.

2. Memilih dan melantik setiausaha mesyuarat untuk mencatat minit & 2 orang wakil untuk mengira kertas undi.

3. Persetujuan untuk menubuh dan menghantar permohonan pendaftaran sebagai Koperasi SASEROBA Berhad.

4. Persetujuan untuk menerima pakai deraf Undang-undang Kecil yang disediakan oleh AJK Penaja Koperasi sebagai Undang-undang Kecil rasmi Koperasi SASEROBA Berhad.

5. Memilih 9 orang untuk menganggotai Ahli Lembaga Koperasi (ALK) bagi sesi 2018/2019 seperti berikut dan seorang juruaudit dalaman dari kalangan anggota;

• Pengerusi
• Timbalan Pengerusi
• Setiausaha Kehormat
• Bendahari Kehormat
• 5 orang Ahli-ahli Lembaga Koperasi
• 1 orang juruaudit dalaman dari kalangan anggota.

6. Melantik panel juruaudit yang terdiri daripada 2 orang juruaudit daripada firma juruaudit yang diluluskan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia.

1. Mohd Yasin & Associate - 403, Tingkat 2 Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur

7. Membenarkan pembukaan akaun semasa, simpanan tetap , matawang asing (SGD/USD) dan pelaburan di bank komersial.

8. Meluluskan syarat keanggotaan, yuran dan modal syer anggota seperti berikut;

• Syarat Keanggotaan :Bekas pelajar Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir atau terdahulu dikenali sebagai Sekolah Menengah Sains Seremban (SASER) yang menjadi ahli kepada Pertubuhan SASEROBA Malaysia.
• Yuran Anggota : RM 50
• Modal Syer Setiap Anggota : RM 100

9. Meluluskan dan membenarkan aspek kewangan diurus seperti berikut;

• Tunai ditangan : RM 1,000 dalam satu-satu masa.
• Had perbelanjaan :
  • Sehingga RM 15,000 adalah bidang kuasa Ahli Lembaga Koperasi.
  • Melebihi RM 15,001 memerlukan kebenaran Mesyuarat Agung Khas.
• Had pengeluaran Tunai di bank;
  • Sehingga RM 5,000 , Pengerusi Seorang atau Bendahari bersama Setiausaha.
  • Melebihi RM 5,001, Pengerusi bersama salah seorang Bendahari atau Setiausaha.
• Keberhutangan : Segala bentuk pinjaman dan unsur yang melibatkan liabiliti melebihi jumlah tunai semasa di bank hendaklah mendapat persetujuan Mesyuarat Agung Khas.

10. Menerima/menolak tawaran daripada anggota iaitu En. Halim Khalid (Pioneer) untuk memberi pinjaman kepada koperasi sebagai kemudahan untuk memulakan operasi seperti butiran berikut;

• Jumlah pinjaman : RM 10,000
• Pembayaran Penuh : Selepas 3 Tahun
• Interest/Faedah : Tiada
• Liabiliti terhad : Risiko tunggakan bayaran pinjaman ditanggung oleh beliau.

11. Membenar dan meluluskan kuasa memilih jenis perniagaan (selepas diteliti sebaiknya) dan pengerusan diserahkan kepada Ahli Lembaga Koperasi yang baru dilantik dengan syarat perniagaan tersebut adalah sah disisi undang-undang, membawa keuntungan dan sebolehnya diyakini patuh syariah.

12. Menimbang dan meluluskan Anggaran Belanjawan bagi sesi 2018/2019.

• Anggaran modal perniagaan permulaan (keseluruhan) - RM 30,000
• Simpanan tunai di bank dan ditangan - RM 15,000
• Anggaran perbelanjaan operasi keseluruhan - RM 5,000 atau 30% daripada Pendapatan Tahunan
• Honorarium Ahli Lembaga Koperasi;
  • Elaun pengangkutan : Berdasarkan jumlah Tol, Minyak, Tiket tren, Teksi, Bas dan Kapal Terbang.
  • Elaun kehadiran Mesyuarat : RM 5 sejam
  • Elaun kehadiran untuk Operasi Perniagaan : RM 5 sejam

13. Mengumumkan keputusan undi pemilihan Ahli Lembaga Koperasi 2018/2019.

14. Membahaskan usul-usul (jika ada).

15. Pengerusi mesyuarat menjemput Pengerusi Ahli Lembaga Koperasi yang baru dilantik untuk memberi ucapan.

16. Penangguhan mesyuarat.

Borang kehadiran & Usul mesyuarat