Блокировка по 115-ФЗ Сбербанком: Что делать?

 Причины блокировки

Федеральный закон №115-ФЗ направлен на борьбу с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Банки обязаны проверять своих клиентов на соответствие этим требованиям. Блокировка счета по 115-ФЗ Сбербанком может произойти по следующим причинам:

 Операции, выходящие за рамки вашего обычного финансового поведения

 Подозрения в участии в схемах отмывания денег или финансирования терроризма

 Непредставление запрашиваемых банком документов

 Как разблокировать счет

Для разблокировки счета вам необходимо предоставить в Сбербанк документы, подтверждающие законность операций. В зависимости от ситуации банк может потребовать:

 Выписки с других счетов

 Документы о происхождении доходов

 Договоры и счета-фактуры, подтверждающие бизнес-операции

 Сроки разблокировки

Срок разблокировки зависит от сложности и объема представленных документов...