Блокировка карты по 115-ФЗ: последствия в Сбербанке

 Причины блокировки

Счета и банковские карты могут быть заблокированы Сбербанком в рамках исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\". Причиной такой блокировки может быть:

- Подозрительные транзакции, которые могут указывать на отмывание денег или финансирование терроризма.

- Несоответствие информации, предоставленной клиентом при открытии счета или оформлении карты, данным, полученным в ходе проверки.

- Наличие долгов или просроченных платежей, которые необходимо погасить...