Convocatoria

DE : JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DE EMPLEADOS SECREDITOS.

PARA : ASOCIADOS DEL FONDO.

REF : CONVOCATORIA E INVITACIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 2026.

FECHA : 06 DE FEBRERO DE 2026.

Apreciados Asociados:

La Junta Directiva en reunión celebrada el día viernes 06 de FEBRERO de 2026 y la cual consta en el acta No. 1019 y de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 52 de los Estatutos del FONDO DE EMPLEADOS SECREDITOS, convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS la cual se llevará a cabo el día miércoles 19 de marzo de 2026, a las 5:00 p.m. de forma NO PRESENCIAL a través de la aplicación AQUARIVM, el enlace se enviará a cada asociado a través del correo electrónico registrado. A continuación, se presenta el siguiente Orden del Día:

1.      Verificación del Quórum.

2.      Aprobación del Orden del Día.

3.      Instalación de la Asamblea, presidente Junta Directiva.

4.      Elección del presidente y secretario de la Asamblea.

5.      Aprobación del Reglamento de Asamblea.

6.      Lectura Constancia de la comisión del Acta de la Asamblea anterior.

7.      Designaciones:

a)      Comisión de Revisión y Aprobación del Acta de la Presente Asamblea.

b)      Comisión de Escrutinios.

8.      Presentación de Informes.

a)      Junta Directiva y Gerente (balance social).

b)      Comité de Control Social.

c)      Revisor Fiscal.

9.      Presentación y aprobación código de buen Gobierno.

10.   Presentación y aprobación de estados financieros con corte a diciembre 31 del 2.025.

11.   Estudio y Aprobación de la Propuesta de Distribución de Excedentes.

12.   Propuesta incremento adicional a la reserva para protección de aportes.

13.   Elecciones:

a)      Junta directiva periodo 2026-2028.

b)      Comité de control social periodo 2026-2028.

c)      Comité de apelaciones periodo 2026-2028.

d)      Firma de revisoría fiscal periodo 2026-2028.

14.   Proposiciones, Recomendaciones y Varios.

15.   Clausura.

RECUERDE LOS PASOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS:

Preinscripción:

Se debe ingresar a la dirección electrónica de nuestra página institucional www.secreditos.org.co , pulsar en el botón ASAMBLEA ORDINARIA 2026, el cual lo direcciona a la página del evento donde encontrara un botón para ingresar al formulario de preinscripción; para la participación a la reunión, debe tener en cuenta que este formulario se debe diligenciarse totalmente.

Participación:

Durante los días 13 y 18 de marzo de 2026, se enviará a los correos electrónicos de los Asociados preinscritos la invitación para unirse a la Asamblea, esta contará con el enlace de ingreso, el usuario y la contraseña de seguridad, una vez se ingrese esta información e inicie sesión, la plataforma mostrará la credencial del Asambleísta para su verificación; al usar el botón de CONTINUAR ya se encontrará como participante de la Asamblea General Ordinaria de Asociados 2026.

Para tener en cuenta:

Para la realización exitosa y efectiva del evento depende de que nuestros asociados tengan en cuenta las siguientes consideraciones de tecnología y logística:

1.  Para que la plataforma AQUARIVM se desempeñe de manera óptima, se debe tener actualizada la versión del navegador (google Chrome, safari, mozilla firefox, tor, edge) con la que cuenta su PC.

2.  Para ingreso desde dispositivos móviles, también se debe contar con la última versión del sistema operativo (Android o IOS), de no ser así o en el caso que el equipo con el que se cuenta sea de versiones no muy recientes, podrían presentarse problemas en el momento del ingreso o durante la reunión.

3.  Debe contar con la disponibilidad de tiempo necesario para la participación en la reunión, ya que, el ingresar y posteriormente desconectarse de la reunión puede afectar el quorum indispensable para la toma de decisiones.

4.  De no cumplir con las anteriores condiciones, es indispensable que le otorgue el poder de participación y decisión a otro asociado que cumpla con las condiciones anteriormente mencionadas, para esto, puede descargar el formato de poder que se encuentra en la página de la Asamblea o imprimir y diligenciar el formato de poder que se anexa al final de este documento.

5.  Es muy importante para SECREDITOS y para todos sus Asociados contar con su participación o la de su apoderado, ya que las opiniones y las decisiones de todos es lo que nos hace una gran Empresa Solidaria.

ASOCIADOS HÁBILES:

Son asociados hábiles los inscritos en el registro social que no tengan suspendidos sus derechos y/o servicios y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones para con el FONDO DE EMPLEADOS SECREDITOS, al día 06 de febrero de 2026, fecha de la convocatoria a la Asamblea General de Asociados.

El listado de los asociados hábiles debe ser debidamente validado por el Comité de Control Social. (Artículo 52 de los Estatutos del Fondo de Empleados SECREDITOS).

REPORTE DE ASOCIADOS INHÁBILES:

Corresponde al Comité de Control Social verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles. La relación de esta última será publicada en las oficinas y pagina web de SECREDITOS a más tardar al tercer día calendario de producirse la convocatoria a la Asamblea General. Los reclamos sobre inhabilidades se presentarán por escrito ante el mismo Comité de Control Social dentro de los cinco (5) hábiles que dure publicada la lista de los Asociados inhábiles.

Los Asociados que no puedan concurrir a la Asamblea General, podrán autorizar a otros Asociados que actúen en su nombre y representación por medio del PODER anexo a esta circular el cual deberá ser enviado a las oficinas de SECREDITOS, antes del día 13 de marzo de 2.026, para el registro respectivo, lo cual permitirá agilizar el proceso de desarrollo de la reunión. Cada Asociado podrá representar como máximo a 168 asociados, equivalente al 5% del total de los asociados hábiles.

Los miembros de la Junta Directiva, Comité de Control Social, el Representante Legal y los trabajadores de SECREDITOS NO podrán recibir poderes.

NOTAS DE INTERÉS

Los asociados que estén interesados en postularse para conformar la Junta Directiva o el Comité de Control Social para el periodo 2026 – 2028, además de la capacidad, aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y la destreza, se requiere el siguiente perfil:

·        Ser asociado hábil.

·        No haber sido sancionado durante los cinco (5) años anteriores a la nominación, por SECREDITOS o por la entidad Gubernamental que ejerce el control y vigilancia.

·        Tener como mínimo una antigüedad de seis (6) meses como asociado de Secréditos.

·        Acreditar formación profesional debidamente certificada en aspectos administrativos, contables financieros o afines.

·        Acreditar formación en economía solidaria debidamente certificada o comprometerse a adquirirla en un término no superior a sesenta (60) días.

·        No estas incurso en las incompatibilidades o inhabilidades legales o estatutarias.

·        No tener reportes negativos en los certificados de antecedentes judiciales, disciplinarios y los fiscales, expedidos por la Policía Nacional, Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la Nación.

·         No estar reportado negativamente en las centrales de riesgo, para lo cual con la postulación y en la elección, autoriza su consulta.

·        No haber sido sancionado disciplinariamente o administrativamente, o anteriormente removido del cargo de gerente, o miembro de órganos de administración o control o vigilancia de una organización de economía solidaria, exclusivamente por hechos atribuibles al candidato a miembro de órgano de administración, control o vigilancia y con ocasión del ordenamiento de medidas de intervención.

·        Suscribir acuerdo de confidencialidad y de manejo de información dentro de los 30 días siguientes a la elección.

·        Con la postulación y una vez elegido, debe manifestar por escrito que conoce las funciones, prohibiciones, deberes y derechos establecidos en la normatividad vigente y el estatuto.

·        Tener disponibilidad para las reuniones que se celebran una vez al mes y las extraordinarias que se convoquen, pueden conformar las respectivas listas o planchas con asociados de las diferentes Empresas, teniendo en cuenta que la Junta está conformada por nueve (9) miembros principales y nueve (9) suplentes numéricos y el Comité control social con tres (3) principales y tres (3) suplentes numéricos,  igualmente se conformara el Comité de Apelaciones para el período  2024 -2026 el cual lo deben conformar tres (3) asociados hábiles y un (1)  suplente numérico.

Deben inscribir las planchas antes del miércoles 11 de marzo de 2026 al correo gerencia.fondo@secreditos.org.co

Los informes Financieros libros de contabilidad, las funciones y responsabilidades de los órganos de administración y control, los estatutos y actas; están a disposición de los Asociados en nuestra página de internet www.secreditos.org.co

Con su activa participación democrática, responsable, abierta y solidaria el máximo evento anual de SECREDITOS, será todo un éxito.

Cordialmente,

WILLIAM SARMIENTO RINCÓN

Presidente Junta Directiva

Original Firmado