America Latina, en el centro de la pelea de Estados Unidos y China

Por Ricardo Bloch

El régimen de Xi Jinping está a punto de prestarle USD 5 mil millones a Maduro. Su influencia en la región crece.

15/09/2018

En la primera década del siglo XXI el gobierno de la República Popular de China publicó tres Libros Blancos sobre distintas regiones mundiales: Unión Europea (2003), Africa (2006), América Latina y el Caribe (2008). En 2016 el gobierno del presidente Xi Jinping (al frente de la presidencia desde marzo de 2013) dispuso la publicación de un nuevo Libro Blanco sobre América Latina, lo que demuestra la importancia política y comercial que la milenaria nación oriental le asigna a esta región, hecho que ha despertado una profunda preocupación en el gobierno de los Estados Unidos, agregándole un factor geopolítico muy importante a la guerra comercial que vienen sosteniendo ambos países.

A lo largo de los últimos años China ha venido planificando su acercamiento a los países de América Latina a través de las llamadas "Asociaciones Estratégicas". Su ministerio de Relaciones Exteriores ha sellado ocho de ellas con la región: México (2016), Brasil (2017), Argentina (2015), Venezuela (2014), Chile (2016), Ecuador (2016), Perú (2013), y Uruguay (2016). Todas ellas menos la de Uruguay son "Asociaciones Estratégicas Integrales", es decir que abarcan políticas comerciales, inversiones en energía, infraestructura y cooperación en materia cultural.

De acuerdo a un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la inversión extranjera directa de China en el continente sudamericano presenta un fuerte grado de concentración. Entre los años 2005 y 2017 solo tres países, Brasil, Perú y Argentina, recibieron el 81% de la misma.

Cabe destacar que América Latina tiene un déficit comercial con China que supera los 60 mil millones de dólares.

Las tres mayores transacciones corporativas realizadas por China durante el año pasado se registraron en Brasil por un total de 14.150 millones de dólares, y estuvieron vinculadas al sector de la energía.

A través de Petrobras, y pese al centenar de delitos investigados en el marco del Lava Jato, Brasil ha recibido millonarios préstamos de bancos chinos en los últimos tres años, los que fueron saldados con grandes exportaciones de petróleo.

En Argentina, por su parte, la corporación china Shandong Gold Mining adquirió el año pasado el 50 por ciento de la Mina Veladero a una firma canadiense en la suma de 960 millones de dólares.

En tanto, en los inicios de la guerra comercial con la administración de Donald Trump, se destaca la compra de las operaciones de la estadounidense Dow Chemical en Brasil por parte del holding chino CITIC Agricultural Industrial Fund por un total de 1.100 millones de dólares. En nuestro país CITIC había mostrado su interés en adquirir la participación del empresario Cristóbal López en el Banco Finansur, finalmente absorbido por el Banco Galicia.

En lo referente a préstamos financieros otorgados por China a gobiernos de América Latina y el Caribe, el total de los mismos aprobados en la última década supera a los que entregaran el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Eximbank.

El gobierno de China anunció días atrás que está a punto de conceder un préstamo al régimen de Nicolás Maduro por un monto de 5 mil millones de dólares. El desembolso se hará a través del Banco de Desarrollo chino y será destinado a financiar la grave crisis que sufre la producción energética de Venezuela, a pesar de ser el país con mayores reservas petrolíferas a nivel mundial.

Distintos centros de estudios norteamericanos y europeos han estimado que los préstamos otorgados por China a Venezuela entre 2005 y 2017 alcanzaron la suma aproximada de 65 mil millones de dólares, lo que convierte al régimen de Xi Jinping en el mayor acreedor del estado venezolano.

China está a punto de conceder un préstamo de 5 mil millones de dólares al régimen de Maduro. Entre 2005 y 2017, el régimen de Xi Jinping le prestó a Venezuela alrededor de 65 mil millones de dólares.

El pasado mes de abril, en el marco de la VIII Cumbre de las Américas realizada en Perú, el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, afirmó que "China es el país más proteccionista del mundo" y lo calificó como un "depredador" de los países de América del Sur.

Por su parte el embajador de China en Perú, Jia Guide, destacó el aumento en un 18,8 por ciento del comercio entre China y Latinoamérica en 2017 en comparación con 2016, añadiendo que las inversiones acumuladas y directas de Pekín en la región han alcanzado los 200.000 millones de dólares.

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MAFIAS y TECNOLOGÍA

La proliferación mundial del acceso a Internet ha transformado las sociedades, permitiendo la inclusión en línea y financiera en el mundo en desarrollo. Pero también ha potenciado el crimen organizado en América Latina y el Caribe, advierten los funcionarios internacionales.

El 43 por ciento de la comunidad en línea del mundo, América Latina y el Caribe - hogar de algunas de las redes criminales más dominantes del mundo - se ha vuelto aún más vital para la delincuencia transnacional, dijo Amado Philip de Andrés, representante de la Oficina de Naciones Unidas sobre drogas y delincuencia (UNODC) en Centroamérica y el Caribe.

De Andrés citó el surgimiento de la " Internet de las cosas " - un término usado para describir la habilitación web de dispositivos móviles, aparatos de consumo, vehículos e infraestructura - como una tendencia que remodela cómo funcionan las redes criminales. La firma de investigación Gartner proyecta que el número global de dispositivos conectados crecerá de 8.400 millones este año a 20.000 millones para 2020.

Los sindicatos criminales en América Latina y el Caribe explotan la democratización del acceso a la web, dijo Andrés. La conectividad del usuario ha aumentado en 1.300 por ciento en los últimos 10 años. Y con la caída de los precios de los teléfonos inteligentes , la ONU espera que la oferta móvil en la región llegue a dos mil millones para 2018.

El crimen como un servicio

La proliferación de teléfonos inteligentes ha impulsado la economía regional del " crimen como servicio ", un mercado amorfo en línea donde los delincuentes pueden comprar herramientas o servicios digitales ya preparados que les ayudan a llevar a cabo sofisticadas actividades delictivas.

De Andrés dijo que el crimen como servicio en América Latina y el Caribe se ha quintuplicado en los últimos tres años y medio, fomentando un ecosistema simbiótico de delitos cibernéticos en el que se reúnen diversos mercados delictivos, con cada sector apoyando a los demás. Además de hacer que el submundo digital sea más accesible para los delincuentes, la creciente ubicuidad de los dispositivos móviles genera más blancos potenciales de los que robar datos sensibles como la información bancaria y de tarjetas de crédito.

BRASIL

Brasil es el líder regional en infecciones por malware bancario, donde las campañas maliciosas de correo electrónico engañan a la gente haciendo clic en enlaces corruptos que roban sus datos de acceso y financieros, según la firma de seguridad cibernética Palo Alto Networks.

El costo anual de la ciberdelincuencia en todas las naciones latinoamericanas y caribeñas ha crecido a 90.000 millones de dólares al año, según un informe de ciberseguridad del Banco Interamericano de Desarrollo de 2016 . De Andrés dijo a InSight Crime que los grupos criminales existentes han comenzado a tomar ventaja del crimen como una industria de servicios.

"Sobre la base de las investigaciones actuales que vinculan los cárteles del narcotráfico y las redes de delincuencia organizada transnacional, se podría considerar que los grupos tradicionales del crimen organizado están empezando a utilizar el mercado cibernético basado en servicios y, por lo tanto, comprando acceso a habilidades técnicas".

En algunos casos, los cárteles de la droga han sido secuestrados físicamente o reclutado talento cibernético. Por ejemplo, los Zetas de México y los grupos criminales del Cartel del Golfo han sido acusados ​​del secuestro de 2013 del ingeniero de telecomunicaciones Felipe Peréz. Los rumores persisten que Peréz fue forzado en una "brigada del hacker de la sombra" para construir una de las redes de radio ocultadas de los carteles. Y en 2016, el capo de Sinaloa Cartel , ahora capturado por Dámaso López Núñez, se alistó en un hacker para llevar a cabo una campaña de propaganda de medios sociales contra los "Chapitos" -los hijos del capitán extraditado Joaquín " El Chapo " Guzmán- mientras luchaba contra los hijos del capo para el control de la organización.

La expansión de Internet de las cosas en América Latina agrega a las preocupaciones sobre el crimen como una industria de servicios no sólo porque estos dispositivos a menudo contienen información personal débilmente protegida , sino también debido a que todos los dispositivos conectados pueden ser coaccionados en botnets, redes de computadoras infectadas que los hackers utilizan para realizar ataques de denegación de servicio distribuidos (DDoS), que pueden apagar sitios web y sistemas de control industrial en línea al sobrecargarlos con el tráfico. De hecho, un informe de 2015 de la empresa de comunicaciones Level 3 Communications encontró que América Latina representaba el 12 por ciento de los eventos DDoS mundiales.

Además, los ataques DDoS y otras violaciones pueden tener un impacto directo en los esfuerzos de interdicción de drogas. Las agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos han informado que las organizaciones mexicanas de narcotraficantes hackearon sus drones de vigilancia fronteriza, y " spoofing " con coordenadas GPS engañosas.

La web oscura

Pero abrumadoramente, es la web oscura , una colección de miles de sitios web que sólo se puede acceder con software de navegador especial, que se ha convertido en el nexo para el crimen global como un mercado de servicios. El uso de sitios similares a la Amazonas en la oscuridad de la web, como la Silk Road , AlphaBay y Playpen , criminales, hackers, actores del Estado nacional, terroristas y pornógrafos infantiles están formando redes cada vez más interconectadas y promoviendo lo que algunos han llamado " globalización desviada " . "

En América Latina y el Caribe, señaló Andrés, los cárteles están explorando la oscura web para localizar compradores de grandes cantidades de cocaína, mientras que las bandas centroamericanas han utilizado estos sitios para anunciar su disposición a ayudar con el tráfico transfronterizo. Según se informa, otros traficantes de drogas regionales utilizan foros subterráneos para obtener opioides sintéticos procedentes de Asia. Pero los productos de tela oscura llegan mucho más allá de los narcóticos. Por ejemplo, la investigación internacional sobre pornografía infantil que llevó al cierre de Playpen anotó detenciones en Chile y Perú . Y México se ha convertido en un " líder " mundial en esta industria ilegal, con algunas importantes investigaciones internacionales exponiendo el papel de la web oscura en la promoción de estos crímenes.

Transacciones Invisibles

De Andrés dijo que la web oscura permite a los delincuentes explotar tres características legítimas del internet moderno: el anonimato, el cifrado y las monedas virtuales. Este último ha revolucionado el lavado de dinero y ha convertido el delito financiero cibernético en una de las principales prioridades para los investigadores. Grupos de delincuencia organizada ahora están utilizando monedas virtuales centralizadas como WebMoney y Perfect Money o criptocurrencias descentralizadas como bitcoin para cubrir mejor sus huellas financieras.

América Latina y el Caribe fue el hogar del primer gran escándalo internacional de lavado de moneda virtual: la retirada del gobierno estadounidense del sistema de cibercafés Underworld Liberty Reserve en 2013. Antes de su cierre, las autoridades dijeron que el servicio lavaba $ 6 mil millones de transacciones ilícitas vinculadas al narcotráfico , fraude de inversión, fraude con tarjetas de crédito, robo de datos y pornografía infantil.

Para confundir aún más la aplicación de la ley, las organizaciones criminales latinoamericanas están empleando redes de "mulas de dinero", que estructuran transacciones virtuales y convencionales en sumas más pequeñas e inocuas. De Andrés dijo que cada mula recibe una comisión de entre 3 y 5 por ciento por transacción. Los sindicatos de delincuentes también están usando sitios legítimos de compras en línea, donde se venden bienes y servicios legales, así como sistemas de pago de Internet móvil como Remitly, Transferwise y Xoom para estructurar los pagos.

En América Latina, donde la firma de investigación de mercado Forrester proyecta que las ventas de comercio electrónico lleguen a 42 mil millones de dólares en 2021, Andrés dijo que los grupos delictivos a menudo lavan dinero sucio a través de sitios web ficticios de aerolíneas y hoteles en los llamados planes de lavado de transacciones . De Andrés también dijo que espera que la economía minorista de tela oscura crezca paralelamente al comercio electrónico legítimo durante los próximos siete a diez años.

El colapso de las transacciones de comercio electrónico en la región es el inevitable aumento del fraude de pago, a través de transacciones de "tarjeta no presente", donde los delincuentes usan información de tarjeta de pago robada para obtener productos en línea, además de esquemas de devolución, . Estos planes están generando miles de millones en pérdidas para los comerciantes en línea y los emisores de tarjetas, de acuerdo con un estudio de 2016 mediante la publicación de tarjetas de crédito El informe Nilson.

De Andrés dijo que el 60 por ciento de todo el fraude de pagos en Centroamérica y el Caribe se debe a transacciones de tarjetas no presentes. Y según la firma de analítica de mercado Juniper Research , Brasil y México , dos de las economías más significativas de América Latina, tuvieron las tasas de fraude más altas de 2016 en el mundo, con un 3,5 por ciento y 2,75 por ciento, respectivamente.

¿Influencia Terrorista?

Además de las cuestiones antes mencionadas, de Andrés puso especial énfasis en los vínculos entre las redes criminales sudamericanas y las organizaciones terroristas islámicas.

Aunque las preocupaciones sobre el terrorismo islámico en América Latina han sido a menudo exageradas por razones políticas, la web oscura ofrece un camino fácil para grupos terroristas para lanzar ataques en una parte del mundo donde tradicionalmente han tenido poca presencia física. Citando el reclutamiento enlínea de los aspirantes a combatientes en Trinidad y Tobago por el Estado Islámico, de Andrés prevé amenazas potenciales de terroristas que exhortan a los seguidores en América Latina y el Caribe a lanzar ataques contra la infraestructura crítica con ciber explotaciones de grado militar vendidas en la oscuridad.

De Andrés también señaló el uso de la red oscura para coordinar las exportaciones transatlánticas de drogas, las cuales, dijo, son enviadas a través de los corredores centroamericanos y caribeños para llegar a África Occidental. Desde África occidental, grupos terroristas como Boko Haram transportan drogas sudamericanas a través del Sahara y hacia Europa, utilizando los fondos para financiar actividades terroristas.

Además, el lavado de dinero transnacional ha llevado a veces a los grupos del crimen a entrar en contacto con organizaciones terroristas. Por ejemplo, los fiscales estadounidenses alegaron que un presunto operativo para el grupo militante libanés Hezbollah utilicen comunicaciones a encriptada coordinar las actividades de lavado de dinero para Colombia 's Oficina de Envigado grupo del crimen.