Cập nhật: Thay đổi mới nhất về chương trình đầu tư Quốc tịch Síp cho PEP

Qua những thông tin thiết thực về An sinh xã hội Síp ở bài trước, GIG tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về chương trình đầu tư định cư đảo Síp trong thời gian qua. Có thể nói rằng, Cộng hòa Síp đã và đang có nhiều chính sách cứng rắn và khắt khe hơn cho những nhà đầu tư nhận thẻ xanh và quốc tịch Síp. Tuy nhiên bên cạnh đó, Síp cũng đưa ra nhiều lợi ích hấp dẫn, thu hút đông đảo nhà đầu tư tham gia. Điển hình là trong thời gian vừa qua, đất nước Cộng hòa Síp đã có những chính sách mới tạo điều kiện cho những người có ảnh hưởng chính trị ở nước ngoài được đầu tư vào Síp. Hãy cùng chuyên gia Tư Vấn Định Cư GIG tìm hiểu “Chương trình đầu tư quốc tịch Síp cho PEP - cá nhân tiếp xúc với chính trị” qua những nội dung sau đây.

I. PEP là gì?

Các cá nhân có tiếp xúc chính trị (PEP) là những cá nhân được giao nhiệm vụ nắm giữ các chức vụ cao cấp trong bộ máy nhà nước của nước ngoài (người đứng đầu nhà nước, chính phủ, quan chức cao cấp của chính phủ, tòa án, quân đội; những cá nhân giữ chức vụ quản lý cao cấp của các công ty thuộc sở hữu nhà nước của nước ngoài; quan chức cao cấp của các đảng phái chính trị của nước ngoài; các thành viên gia đình, các cá nhân có quan hệ mật thiết với các cá nhân đó).

PEP bao gồm những người đang đương nhiệm nắm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước và những người đã từng nắm giữ chức vụ này trong 5 năm qua.

II. Những thay đổi, bổ sung về Chương trình đầu tư quốc tịch Síp cho PEP và những cá nhân khác năm 2019

Vào ngày 25/07/2019, sau cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng về việc thay đổi bổ sung về nội dung chương trình đầu tư quốc tịch Síp cho PEP và những cá nhân khác đã đồng ý và thông qua một số quyết định như sau:

1. Nhà đầu tư nộp đơn xin quốc tịch thuộc Chương trình Đầu tư Síp từ 15/5/2019 trở đi phải thực hiện 02 khoản đóng góp mới cho chính phủ:

• Quyên góp 75.000 EUR cho Quỹ Phát triển đất đai Síp
• Quyên góp 75.000 EUR cho Quỹ Nghiên cứu và Đổi mới

Những khoản đóng góp này sẽ phải thanh toán khi Hội đồng Bộ trưởng xét duyệt đơn xin nhập tịch của quý vị

2. Quý vị là người nộp đơn có thể mua chứng khoán trên thị trường thứ cấp của Sở giao dịch chứng khoán Síp (CSE) tối đa 200.000 EUR.

Ngoài ra, Hội đồng đã quyết định rằng họ sẽ không cho phép cấp quyền công dân Síp thông qua Chương trình cho những người thuộc nhóm có nguy cơ cao, như sau:

• Những người tiếp xúc chính trị (PEP)
• Người bị điều tra hình sự mà không bị buộc tội.
• Những người bị tố tụng hình sự và là bị cáo trong vụ án hình sự đang chờ xử lý.
• Những người bị kết án tù vì tội nghiêm trọng (ví dụ như hối lộ công khai, trốn thuế, v.v.) và bản án kết án không xuất hiện trong hồ sơ (Hồ sơ hình sự).
• Những người liên kết với các pháp nhân bị Liên minh châu Âu (EU) hạn chế, ví dụ như các cổ đông hoặc giám đốc điều hành cấp cao của các công ty được đưa vào danh sách các biện pháp trừng phạt.
• Những người có liên kết với các pháp nhân bị Liên minh châu Âu (EU) hạn chế nhưng không còn liên quan, ví dụ như cựu giám đốc điều hành cấp cao của các công ty được đưa vào danh sách trừng phạt và được liên kết với các công ty đó khi chế độ trừng phạt được áp dụng . Điều này được hiểu rằng, ngay cả khi đã từ chức thì vẫn bị liệt vào danh sách nhóm có nguy cơ cao
• Những người đã bị các nước ngoài EU trừng phạt (ví dụ Mỹ, Ukraine, Nga).
• Những người liên quan đến các pháp nhân chịu sự trừng phạt của các quốc gia ngoài EU.
• Những người đang bị điều tra/ buộc tội về tội phạm hình sự và bị truy nã trên khắp châu Âu bởi EUROPOL hoặc quốc tế bởi INTERPOL.
• Những người đã bị điều tra/ truy tố về tội phạm hình sự và đã được tìm kiếm trên khắp châu Âu bởi EUROPOL hoặc quốc tế bởi INTERPOL và không còn bị truy tìm.
• Những người bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trừng phạt.

III. Sửa đổi bổ sung chương trình đầu tư quốc tịch Síp cho PEP 2020

Cộng hòa Síp đã ngừng chấp nhận đơn đăng ký Chương trình Đầu tư Quốc tịch Síp cho PEP vào năm 2019. Quyết định này được thực hiện do chính sách cứng rắn của các quy tắc đối với các ứng cử viên cho quốc tịch Síp.

Với quyết định này, Chính phủ Síp muốn dỡ bỏ một số hạn chế và đưa ra nhiều chính sách ưu đãi với thời gian xét duyệt nhanh chóng cho nhà đầu tư khác để thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong việc phát triển bất động sản trong nước.

Tuy nhiên, vào tháng 4/2020, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Síp, Nikos Christodoulides đã xác nhận rằng Chương trình đầu tư quốc tịch Síp cho PEP được thông qua. Ông đã xác nhận điều này trong cuộc họp với đại diện của Hiệp hội các nhà phát triển xây dựng và đất đai Síp (LBDA).

Đại diện LBDA cũng xác nhận rằng tuy Chương trình đầu tư quốc tịch Síp cho PEP được thông qua nhưng mọi PEP đều phải sẵn sàng tham gia bắt buộc những kiểm tra chống rửa tiền. Mọi nhà đầu tư trước đây có đơn đăng ký tham gia chương trình này bị từ chối hoặc tạm dừng thì có thể tham gia lại và cũng phải theo quy định về phòng chống rửa tiền của chính phủ.

Tất cả các ngân hàng tại Síp đều có quy trình nghiêm ngặt nhằm xác định danh tính của chủ tài khoản. Tuy nhiên không phải ngân hàng hàng cũng chấp nhận tư vấn và cung cấp dịch vụ cho những khách hàng có rủi ro cao. Chính vì thế nhằm ngăn chặn hành động rửa tiền và tài trợ khủng bố, các ngân hàng có quyền xác minh nguồn tiền hợp pháp của nhà đầu tư.

IV. Những câu hỏi thường gặp về chương trình đầu tư quốc tịch Síp cho PEP

Hỏi: Tình hình về chương trình đầu tư quốc tịch Síp 2020 như thế nào?

Đáp: Từ ngày 4/5/2020, Chính phủ Síp đã nới lỏng và dỡ bỏ những hạn chế đối với kinh doanh. Tất cả các cửa hàng bán lẻ, ngoại trừ trung tâm thương mại và cửa hàng bách hóa, sẽ được mở lại theo các quy tắc khác nhau liên quan đến vệ sinh. Chợ nông sản và chợ cũng được phép hoạt động như bình thường sau một khoảng thời gian dài đóng cửa chống dịch COVID-19.

Có thể nói, Síp là một trong những ví dụ thành công nhất của hành động hiệu quả, chủ yếu là do các quyết định nghiêm ngặt và đúng lúc. Chính phủ Síp có kế hoạch hỗ trợ nền kinh tế của mình bằng các quy tắc ứng dụng mới cho chương trình Đầu tư Quốc tịch. Thứ nhất, điều này bao gồm việc giới thiệu nộp tài liệu từ xa, theo dõi nhanh các ứng dụng hiện có và dỡ bỏ các hạn chế cho các nhà đầu tư có quá khứ chính trị hoặc chính phủ. Những người nộp đơn này, như với bất kỳ người nào khác, sẽ phải chịu kiểm tra chống rửa tiền nghiêm ngặt.

Chính phủ Síp đã quyết định tăng tốc xử lý các đơn xin hộ chiếu đang diễn ra, thông qua chương trình đầu tư quốc tịch . Nhiều nhà phân tích dự đoán thời gian xử lý sẽ giảm đáng kể trước cuối năm nay.

Điều này đã được thực hiện để thúc đẩy nền kinh tế của nó trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch coronavirus. Đây là một phần trong một số biện pháp của Chính phủ nhằm chống lại các tác động kinh tế tiêu cực của đại dịch này. Chính vì thế nếu quý vị muốn đầu tư định cư Síp trong thời gian này, vui lòng liên hệ với GIG để được đặt lịch tư vấn và thẩm định hồ sơ nhanh chóng nhất.

Hỏi: Để được thẩm định hồ sơ đối với chương trình đầu tư quốc tịch Síp cho PEP và những cá nhân khác, tôi phải liên lạc với ai?

Đáp: Hiện nay GIG là một công ty đầu tư định cư quốc tế uy tín và có văn phòng đặt tại Síp. Sở hữu nhiều chuyên gia và chủ đầu tư giàu kinh nghiệm trong cả lĩnh vực di trú và bất động sản, đầu tư cùng GIG ngay hôm nay hứa hẹn sẽ đem đến cho quý vị nhiều lợi ích vô cùng hấp dẫn.

Để liên lạc với GIG, quý vị vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline 0981 557 998 để đặt lịch hẹn sớm nhất. Các văn phòng, chi nhánh của GIG tại Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh sẽ liên lạc và hỗ trợ quý vị trong thời gian sớm nhất.

Đây là những thông tin mới nhất về Chương trình Đầu tư định cư đảo Síp mà các chuyên gia GIG vừa mới cập nhật. Với chính sách mở rộng đối tượng đầu tư, đây là cơ hội tốt để cho các nhà đầu tư được hưởng quyền lợi song tịch, tự do kinh doanh, đi lại và định cư ở châu Âu. Quý vị vui lòng liên hệ trực tiếp đến hotline 0981 557 998 để đặt lịch tư vấn sớm nhất và thẩm định hồ sơ miễn phí cùng chuyên gia GIG. Trân trọng!

Nguồn: https://gig.com.vn/chuong-trinh-dau-tu-quoc-tich-sip-cho-pep/