Sistema Integrado de Gestión y Administración del Riesgo

OPERACIONES SOSPECHOSAS ROS: Es aquella que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios, de una industria o de un sector determinado y, demás, que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no ha podido ser razonablemente justificada. 

OPERACIÓN INUSUAL ROI: Aquella cuya cuantía o características no guardan relación con la actividad económica de los clientes y/o contrapartes, o que, por su número, por las cantidades transadas o por sus características particulares, se salen de los parámetros de normalidad establecidos.

Reporte ROS - ROI👇

REPORTE DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO individuales realizadas en un mismo día por parte de una misma persona natural o jurídica, por un valor igual o superior a cinco millones de pesos M/CTE ($5.000.000) y/o su equivalente en otras monedas relacionadas con procedimientos.

Reporte Transacciones