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Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
La Clínica Nuestra Señora de Fátima implementa el SARLAFT efectivo y sostenible que permita identificar, evaluar, mitigar y monitorear de manera continua los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva en todas las operaciones de la Clínica, asegurando el cumplimiento normativo y protegiendo la reputación de la entidad
Estructura para el SARLAFT
Estructura para el SARLAFT
La prevención y control del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva abarca todas las operaciones y relaciones de negocio de la Clínica, incluyendo, pero no limitado a:
Servicios y productos adquiridos o suministrados
Relaciones con clientes, incluyendo PEP, clientes con alto riesgo y terceros.
Procesos de contratación y gestión del desempeño de empleados y colaboradores externos.
Intercambio de información con autoridades competentes y entidades financieras.
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