Как вывести деньги с Альфа-Банка при 115-ФЗ

Вследствие принятия 115-ФЗ банки обязаны осуществлять контроль за операциями клиентов и выявлять сомнительные переводы. Альфа-Банк также придерживается требований законодательства.

Идентификация и подтверждение личности

При выведении крупных сумм (более 600 000 рублей в месяц) требуется идентификация и подтверждение личности. Необходимо посетить офис банка с паспортом и предоставить документы, подтверждающие источник происхождения средств.

Очередность вывода денег

Альфа-Банк устанавливает определенную очередность вывода средств:

 Сначала выводятся средства со счетов, открытых до вступления в силу 115-ФЗ (до 01...