Сбербанк: проверка на мошенников при оформлении кредита

Что такое проверка на мошенников

При оформлении кредита в Сбербанке заемщик проходит проверку на наличие признаков мошеннических действий. Это необходимо для защиты банка и клиентов от хищений и кражи средств. Проверка осуществляется по внутренним критериям и базам данных, а также с помощью специальных алгоритмов.

Как Сбербанк выявляет мошенников

Сбербанк использует различные методы выявления мошенников:

 Анализ персональных данных (ФИО, паспорт, контактные данные);

 Проверка кредитной истории;

 Сравнение с известной базой мошенников;

 Анализ поведения и активности клиента;

 Оценка финансового положения.

Как проводится проверка

Проверка осуществляется как автоматически, так и вручную...