Уведомление по Ки Сбербанка: Что это такое

Понятие уведомления по Ки

Уведомление по Ки (ключевым индикаторам риска) - это сообщение от Сбербанка, информирующее клиентов о потенциальных признаках отмывания денег или финансирования терроризма (ОД/ФТ) в их финансовой деятельности. Уведомления выдаются в рамках требований к идентификации и проверке клиентов, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ.

Цель уведомлений

Основная цель уведомлений по Ки - повысить бдительность клиентов и помочь им своевременно обнаруживать и предотвращать подозрительные операции. Это способствует защите финансовой системы от незаконной деятельности и укреплению экономической безопасности страны.

Процедура уведомления

Сбербанк высылает уведомления по Ки через различные каналы: по электронной почте, SMS или через мобильное приложение...