Embedded Files
Trong số 28 bị can bị truy tố, Phạm Huy Toàn (38 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông FAM, hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo trên Internet, được xác định là người cầm đầu tổ chức đánh bạc trên trang web Fun88.com. Các bị can còn lại đều là khách hàng tham gia đánh bạc do Toàn tổ chức.
Theo cáo trạng, vào tháng 3/2013, Toàn gặp hai phụ nữ tự xưng là Thủy và Hoàng Anh tại một quán cà phê ở quận 3, TP Hồ Chí Minh. Tại đây, hai bên thỏa thuận rằng Toàn sẽ mở nhiều tài khoản ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh, sau đó cung cấp danh sách các tài khoản này cho Thủy và Hoàng Anh để sử dụng cho việc chuyển tiền. Toàn được trả công 100 USD cho mỗi tài khoản mở mới và 200 USD hàng tháng cho phí rút và chuyển tiền.
Sau đó, hai phụ nữ này tiết lộ rằng số tiền chuyển qua các tài khoản này là tiền của người chơi cá độ bóng đá và các trò chơi trực tuyến. Họ yêu cầu Toàn mở thêm tài khoản nếu muốn tăng tiền thuê. Toàn đã chỉ đạo 10 nhân viên dưới quyền mở tổng cộng 58 tài khoản, sau đó chuyển thông tin cho Thủy và Hoàng Anh để đưa lên trang Fun88.com làm tài khoản đại diện nhận tiền từ người chơi. Tuy nhiên, các nhân viên của Toàn không biết rằng các tài khoản này được sử dụng để phục vụ hoạt động đánh bạc.
Kết quả điều tra cho thấy các tài khoản này được dùng làm đại diện cho Fun88.com, nhận và chuyển số tiền hơn 301 tỷ đồng. Từ việc mở tài khoản và hỗ trợ rút, chuyển tiền cho hoạt động đánh bạc, Phạm Huy Toàn đã thu lợi bất chính gần 727 triệu đồng, phạm tội tổ chức đánh bạc.
Đối với hai đối tượng Thủy và Hoàng Anh, Toàn khai rằng chỉ liên lạc qua email và không biết tên thật hay địa chỉ của họ, do đó không có cơ sở để điều tra và xử lý. Trong số 27 người chơi bị truy tố về tội đánh bạc, một số đối tượng giao dịch số tiền lớn.
Điển hình, Trần Thị Bích Phượng (25 tuổi, trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh) đã chuyển hơn 1,2 tỷ đồng vào tài khoản của Fun88 và nhận lại hơn 830 triệu đồng. Cam Văn Dũng (35 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) đã chuyển gần 2,5 tỷ đồng vào tài khoản của Fun88 và rút ra gần 1,35 tỷ đồng.
Với các hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” nêu trên, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã truy tố 28 bị can trước Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh để xét xử theo quy định của pháp luật.
Page updated
Google Sites
Report abuse