Отслеживает ли Налоговая поступления на карту Сбербанка?

 Обязанность банков

В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банки обязаны выявлять и передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию о подозрительных операциях, в том числе поступления на карты.

 Подозрительные операции

ФНС обращает особое внимание на крупные суммы, поступившие на карты:

 От неизвестных отправителей: переводы от незнакомых лиц или организаций;

 С признаками дробления: несколько переводов в течение короткого промежутка времени на сумму, превышающую установленный порог;

 Без видимого экономического смысла: переводы, не имеющие очевидного обоснования или связаны с незаконной деятельностью.

 Проверка налоговой

Налоговая анализирует данные от банков и выявляет потенциальных налогоплательщиков, которые могут уклоняться от уплаты налогов...