Как снять ФЗ-115 в Альфа-Банке
Обзор процедуры
Федеральный закон № 115-ФЗ \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\" (ФЗ-115) устанавливает требования по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Банки обязаны проверять законность происхождения средств клиентов перед осуществлением определенных операций.
Снятие ограничений ФЗ-115
Для снятия ограничений ФЗ-115 в Альфа-Банке необходимо предоставить банку документы, подтверждающие законность происхождения средств. К таким документам относятся:
- Документы о трудовой деятельности: выписка из трудовой книжки, справка о заработной плате
- Документы о предпринимательской деятельности: налоговые декларации, выписки с расчетного счета
- Документы о получении дохода от аренды имущества: договор аренды, квитанции об оплате
- Документы о получении наследства: свидетельство о праве на наследство
- Документы о получении выигрыша в лотерею или азартных играх: билет или выписка с игрового счета
Дополнительные условия
В некоторых случаях банк может запросить дополнительные документы или сведения...