Служба финансового контроля и мониторинга МТС Банка

Служба финансового контроля и мониторинга МТС Банка - это структурное подразделение, ответственное за соблюдение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ и KYC, а также за предотвращение и выявление финансовых преступлений.

Основные задачи

Осуществление финансового мониторинга операций клиентовАнализ подозрительных транзакцийВзаимодействие с правоохранительными органамиОбучение сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ и KYCРазработка и совершенствование системы финансового контроля

Порядок взаимодействия с клиентами

Служба финансового контроля и мониторинга взаимодействует с клиентами банка в следующих случаях:

Запрос дополнительной информации о характере и назначении операцийПринятие мер по блокированию или приостановке операций в случае обнаружения подозрительной активностиОтказ в проведении операции на основании требований законодательстваНаправление информации в правоохранительные органы в случае выявления признаков финансового преступления

Ответственность за нарушения

За несоблюдение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ и KYC банк может быть подвергнут административной или уголовной ответственности. В результате банк может понести серьезные финансовые потери, а его репутация может быть подорвана.

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации о Службе финансового контроля и мониторинга МТС Банка вы можете обратиться в справочную службу банка по телефону 8-800-250-0520 или посетить официальный сайт банка mtsbank...