Альфа-Банк заблокировал карту по 115-ФЗ: причины и что делать

 Причины блокировки карты по 115-ФЗ

Федеральный закон № 115-ФЗ \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\" возлагает на банки обязанность контролировать операции своих клиентов по выявлению подозрительных транзакций. Если банк обнаруживает признаки сомнительной операции, он может заблокировать карту для проверки.

Основные причины блокировки карты по 115-ФЗ:

 Операции на подозрительно крупные суммы

 Частые переводы на счета иностранных банков

 Снятие наличных с карты в крупных объемах

 Открытие и закрытие счетов в короткие промежутки времени

 Пополнение карты или перевод средств на нее с помощью анонимных электронных платежных систем

 Действия при блокировке карты по 115-ФЗ

Если вы столкнулись с блокировкой карты по 115-ФЗ, необходимо:

 Связаться с банком. Позвоните по номеру горячей линии или посетите ваше отделение банка.

 Уточнить причину блокировки...