アービトラージ案件の共通点

まず　少なくみても　PGA,アルファロック　ジュビリーエース　AMLというアービトラージ案件は　全て別案件というわけでなく　お金の流れで関連性が非常に高い事が発覚しています。

またそれと同時に資金全てを運用している実態が見えないという点も挙げられます。

これらについてしっかりと検証結果を伝えていこうと思います。

調査方法

調査方法は　PGAのUSDTの入金歴のあるアカウントのウォレットを　ほぼ全件抽出。
同じく　ジェンコとアルファロックも抽出。

これらのウォレットからお金の流れを追求。

別途、PGAの出金ウォレットの特定しました。

これは出金履歴のデータから送付元アドレスを特定し、期間別に複数の出金用アドレスを確認しています。

全体の仕組みは、

基本的に取引所などもこのような仕組みで、ＰＧＡなどの案件もアカウントのウォレットからは、中央のウォレットに移動する仕組みです。

そしてこのウォレットからお金が移動します。

0x4122C695278B371de869E344DB4DE0f420dcD72B

から1000 ドル を

0x39257d1eB8B73046f70c6FA61a1F465D94AdF487

に入金しているという事になります。

つまり３が中央側のウォレットになるという事になります。

https://etherscan.io/tokentxns?a=0x02a0fe419b03da5ac6a77535ec1c830e81ffed55&p=22

次はこちらを同じように見てみましょう。

https://etherscan.io/address/0xe55ab465619bbb5464abd17420e1b13797619bc6#tokentxns

続いての移動先を見ます。

https://etherscan.io/address/0x698abbd07b40fa16419b63509773cc420ecc3bc5#tokentxns

↓

https://etherscan.io/address/0x94047cbd343e4ac420967d7528c99367e26a2a9a#tokentxns

だいたいウォレットアドレスの最後にまとまったお金を移動させているのが分かります。

色々と露出するアドレスです。

アクアナイトというトークンを1億枚持っているアカウントです。

アクアナイトは、ジュビリーの発行するトークンです。

総発行枚数は5億枚。

この1億枚を所有しています。

ＰＧＡのアドレスから特定の期間のウォレットを辿ると必ず見かけます。

そしてもう一つ露出の高いアドレスが、こちら。

中でも　7513などは、かなり露出度が高いウォレットです。

これらのウォレットアドレスを軸に特定の期間を調べると　ジェンコ、ＰＧＡ　アルファロック、そしてＡＭＬとの関連性が明確になっています。

ポンジスキーム

その内容は、以下の通り。

運用に回されず他のウォレゥットを軽く挟んで出金アドレスに流れているお金もありました。

全体の割合を考えると運用は、一部している可能性があるものの、アービトラージの運用実績はブロックチェーンやウォレットの中では、把握できません。

これは取引所内の管理画面の数字でのみ分かるからです。

もっと言うと、通貨が移動しているわけでは、無いのです。

こう考えると　運用せず、案件単位で資金を集めて回していたという見解が一番濃厚と言える資金の動きでした。

赤色がPGAの出金アドレスですが　最初に送金したウォレットから早ければ、１つ、2つのアドレスを介してそのまま出金ウォレットに流れている動きもあります。

これは、多くのお金が取引所に入って運用されてない事が分かります。

一部運用していても顧客からの資金を高利回りを謳いながら管理画面の数字と伴わないような動きならポンジスキームです。

プランスゴールドとジェンコやアルファロックやAMLとの関連性

PGAで特定の期間、一番露出度の高い2つのウォレットが

ジェンコのアドレス
アルファロックのアドレス
AMLは出金用のアドレス

これらが関連性のある事が確認できています。

尚、私達は、結果的に、このように各案件のアカウントのUSDTアドレスを取得しています。
その件数は　アルファロックで19000件以上にも及びます。

その他にジェンコなどもありますが、定期的に変わるウォレットアドレスを期間単位で見ながら調査したところ、関連性が明らかになっています。

もちろん、それぞれのウォレットの役割は分かりませんが　別の案件であれば、ウォレットも出てきません。

しかし破綻したPGAでも登場する繁盛に繋がりのあるウォレットが各案件で出てくるのです。

これは数百などのウォレットでの調査とは異なって　各案件万単位のウォレットを特定して特定の期間を絞りながら追跡をしているからこそ答えが出ているものです。

決定的な証拠　アルファロックとジェンコが同一の組織であるという見解

PGAのアカウントのアドレスから追うと必ず出てくるウォレットがありますが　そこにはアクアナイトというジュビリーのトークンが1億枚保有しているアカウントが存在します。

5億枚の内1億枚を買い占めたとは思いませんが　仮にそうであれば内部の人間の可能性やジュビリーに深くかかわる人物や組織のウォレットだと想像できます。

しかしそのアドrスは深くジェンコのアカウント全てと関連付けられる要素を持っていました。

またアルファロックに関しても、同様でアカウントに送金後に移動するウォレットを辿るとPGAと同じような場所に辿り着くのです。