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Adjuntamos para nuestros clientes e instituciones financieras normativas de reciente actualización para Oficiales de Cumplimiento y los requisitos a cumplir hasta el 31/03/2020

NORMAS PARA LAS INSTITUCIONES EL SISTEMA

FINANCIERO SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS,

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS