Альфа-Банк Требует Документ о Происхождении Средств: Все, что Вам Нужно Знать

 Что Такое Документ о Происхождении Средств?

Документ о происхождении средств - это документ, который подтверждает источник и законность средств на счете клиента. Альфа-Банк может запрашивать этот документ в соответствии с требованиями Федерального закона \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\".

 Когда Альфа-Банк Запрашивает Документ о Происхождении Средств?

Обычно Альфа-Банк запрашивает документ о происхождении средств при:

 Крупных переводах или поступлениях на счет

 Подозрительных денежных операциях

 Отсутствии у банка информации о происхождении средств

 Какие Документы Могут Потребоваться?

В качестве документа о происхождении средств могут выступать:

 Справка о заработной плате

 Договор купли-продажи имущества

 Документ о наследстве

 Выписка с другого банковского счета

 Как Подготовить Документ о Происхождении Средств?

Чтобы подготовить документ о происхождении средств, необходимо:

 Указать период, за который предоставляются данные

 Определить источник поступления средств

 Подтвердить документально (например, копией договора или справкой о зарплате)

 Ответственность за Предоставление Документа

Клиенты обязаны предоставлять документы о происхождении средств по запросу банка. Непредставление или представление недостоверных документов может привести к блокировке счета или приостановлению обслуживания.

 FAQ

1...