ГБС: Брокер запрашивает паспортные данные – Что делать?

 Причины запроса паспортных данных

ГБС (Главный вычислительный центр Банка России) может запрашивать паспортные данные брокеров и других участников финансового рынка по следующим причинам:

 Проверка благонадежности: ГБС проверяет наличие у брокера судимостей, штрафов и других нарушений, которые могут поставить под угрозу права инвесторов.

 Профилактика отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ): ГБС собирает информацию о конечных бенефициарах брокера, чтобы предотвратить использование финансовой системы для незаконных целей.

 Защита прав инвесторов: ГБС имеет право проводить проверки организаций, оказывающих финансовые услуги, в том числе брокеров, для защиты прав инвесторов.

 Что делать, если ГБС запросил паспортные данные?

Если ГБС запросил паспортные данные, то брокеру следует:

 Своевременно предоставить запрашиваемые данные: Предоставление паспортных данных является обязательным...