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FORMULARIO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (SARLAFT)
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El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo se compone de dos fases:
Prevención del riesgo: su objetivo es prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo.
Control: su propósito consiste en detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al LA/FT.
Ver circular Externa de Superfinanciera 026 de 2008.
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