Leqallaşdırma Nədir

Bu Qanun Azrbaycan Respublikas Konstitusiyasnn 94-c maddsinin I hisssinin 15-ci v 20-ci bndlrin uyun olaraq, cinayt yolu il ld edilmi mlakn leqalladrlmasnn v terroruluun maliyyldirilmsinin akar edilmsi, qarsnn alnmas v lknin iqtisadi sistemindn qeyri-qanuni mqsdlr n istifad olunma imkanlarn istisna edn raitin yaradlmas, bu istiqamtd Azrbaycan Respublikasnn trfdar xd beynlxalq mqavillrdn irli gln hdliklrin yerin yetirilmsi, habel dvltin v cmiyytin maraqlarnn qorunmas mqsdil effektiv lkdaxili v beynlxalq mkdaln hyata keirilmsi il bal mnasibtlri tnzimlyir.

2.1. Bu Qanun cinayt yolu il ld edilmi mlakn leqalladrlmas v terroruluun maliyyldirilmsi il bal mllrin akar edilmsi v qarsnn alnmas mqsdil Azrbaycan Respublikasnn vtndalar, cnbilr, vtndal olmayan xslr, hquqi xslr, xarici hquqi tsisatlar, habel nzart orqanlar v digr dvlt orqanlar (qurumlar) arasndak mnasibtlri tnzimlyir.

Leqalladrma Ndir

Download Zip 🔥 https://cinurl.com/2y7Nvq 🔥

2.2. Bu Qanun cinayt yolu il ld edilmi mlakn leqalladrlmas v terroruluun maliyyldirilmsi il laqdar olan v Azrbaycan Respublikasnn yurisdiksiyasndan knarda hyata keiriln faliyyt mnasibtd Azrbaycan Respublikasnn gtrdy beynlxalq hdliklr v trfdar xd beynlxalq mqavillr uyun qaydada ttbiq olunur.

4.13.1. cinayt yolu il ld edilmi mlakn leqalladrlmas v terroruluun maliyyldirilmsi risklri yksk olan hallarda myyn edilmi risklr mtnasib olaraq gclndirilmi mtri uyunluu tdbirlri ttbiq etmli v igzar mnasibtlrin monitorinqinin intensivliyini artrmal;

8.4. hdlik dayan xslr mnasibtd yeni mhsullarn v atdrlma kanallar da daxil olmaqla yeni biznes praktikalarnn yaradlmasndan, habel yeni v inkiaf mrhlsind olan mhsullara mnasibtd yeni texnologiyalarn ttbiqindn qaynaqlanan cinayt yolu il ld edilmi mlakn leqalladrlmas v terroruluun maliyyldirilmsi risklri nzart orqanlar trfindn myynldirilmli v qiymtlndirilmli, elc d mvafiq risklrin idar edilmsin v azaldlmasna mnasibtd nlyici tdbirlr myyn edilmlidir.

10.1. hdlik dayan xslr myyn edilmi risklr, faliyytlrinin miqyasna v xsusiyytlrin uyun olaraq cinayt yolu il ld edilmi mlakn leqalladrlmasna v terroruluun maliyyldirilmsin qar mbariz zr daxili nzart proqram rivsind aadak tdbirlri grmlidirlr:

10.1.2. rhbrlik sviyysind msul xsin v msul xs olmadqda onu vz edn xsin myyn edilmsi d daxil olmaqla, leqalladrmaya v terrorulua qar tlblr riayt edilmsi zr mstqil v effektiv sistemin tkil edilmsi;

10.2.1. mtri uyunluu tdbirlri rivsind v cinayt yolu il ld edilmi mlakn leqalladrlmas v terroruluun maliyyldirilmsi risklrinin idar edilmsi mqsdil mlumat v sndlrin qrupdaxili (holdinqdaxili) trlmsin dair qayda v prosedurlarn tsdiq v ttbiq edilmsi;

10.2.2. qrup (holdinq) sviyysind leqalladrmaya v terrorulua qar tlblr riayt, audit v bu Qanundan irli gln hdliklr rivsind sas hquqi xsdn, filial v trm hquqi xsdn mtrilr, hesablar v mliyyatlar bard mlumat v sndlrin alnmas qayda v prosedurlarnn tsdiq v ttbiq edilmsi;

10.3. Maliyy institutunun tsis edildiyi yurisdiksiya cinayt yolu il ld edilmi mlakn leqalladrlmasna v terroruluun maliyyldirilmsin qar mbariz sahsind maliyy institutlarnn filiallarnn v trm hquqi xslrinin yerldiyi xarici yurisdiksiyada mvcud olan tlblrl mqayisd daha srt tlblr myyn edrs, maliyy institutlar xarici yurisdiksiyann qanunvericiliyinin imkan verdiyi rivd xarici filiallarnn v trm hquqi xslrinin daha srt tlblr sasnda faliyyt gstrmsini tmin etmlidir.

13.2. Bu Qanunun 11.2-ci, 11.3.1-ci v 11.3.3-c maddlrinin tlblri mtrinin hquqi vziyytinin myyn edilmsi zaman v ya onun mhkm, inzibati, arbitraj v mediasiya qaydasnda mdafi (tmsil) edilmsi il laqdar ld ediln (mlumatlarn mhkm icraatndan vvl, icraat zaman v ya icraatdan sonra ld edilmsindn asl olmayaraq), vkil v ya digr pe sirrini tkil edn mlumat v sndlr amil edilmir. Qeyri-maliyy institutlar v pe sahiblri mtrinin cinayt yolu il ld edilmi mlakn leqalladrlmas v ya terroruluun maliyyldirilmsi mllrind itirak etdiyi, yaxud mtriy cinayt yolu il ld edilmi mlakn leqalladrlmas v ya terroruluun maliyyldirilmsi mllrinin trdilmsi mqsdil hquqi mslhtlr verdiyi v ya mtrinin hmin mqsdlrl hquqi mslht almaq istdiyini bildiyi halda bel hquqi mslhtlr verdikd v ya eyni mqsdl qdlrin balanmasna, mliyyatlarn hyata keirilmsin chd etdikd, bel mllr mtrinin hquqi vziyytinin myyn edilmsi hesab edilmir v bu Qanunun 11.2-ci, 11.3.1-ci v 11.3.3-c maddlrinin tlblrin riayt etmk vzifsindn azad etmir.

14.8.2. qeyri-maliyy institutlar v pe sahiblrinin mracitlri sasnda onlarn leqalladrmaya v terrorulua qar tlblr riayt sisteminin knar qiymtlndirilmsini apara bilr;

14.10. Maliyy monitorinqi orqan aparlm thlil zaman cinayt yolu il ld edilmi mlakn leqalladrlmas, terroruluun maliyyldirilmsi v ya digr cinaytlrin lamtlrini myyn etdikd bu bard mlumat v sndlri drhal istintaq aidiyyti zr cinayt tqibi orqanna tqdim etmlidir.

15.1 mliyyatlarda cinayt yolu il ld edilmi mlakn leqalladrlmas, terroruluun maliyyldirilmsi v ya digr cinaytlr dair saslar v ya bhlr mvcud olduqda bu Qanunun 11.5-ci maddsind nzrd tutulmu hallarda maliyy monitorinqi orqan mliyyatn icrasnn dayandrlmas bard n qsa mddtd, lakin 2 i gnndn gec olmayaraq saslandrlm qrar qbul edir v drhal hmin mliyyat icra edn maliyy institutuna mliyyatn dayandrlmas bard gstri verir.

18.2. Bu Qanunun 18.1-ci maddsind nzrd tutulmu hallarda mvafiq icra hakimiyyti orqannn myyn etdiyi orqan (qurum) valyuta srvtlri v milli valyutann transsrhd danmas zaman cinayt yolu il ld edilmi mlakn leqalladrlmas, terroruluun maliyyldirilmsi v digr cinaytlrin lamtlrini akar edrs, bu bard mlumat v sndlri aradrmann aparlmas n maliyy monitorinqi orqanna v cinayt tqibini hyata keirn orqana gndrir.

18.4. Valyuta srvtlri v milli valyutann transsrhd danmas zaman byan edilmmi v ya dzgn byan edilmmi valyuta srvtlri v milli valyutann, habel cinayt yolu il ld edilmi mlakn leqalladrlmas, terroruluun maliyyldirilmsi v digr cinaytlrin lamtlrinin akar edilmsi hallarnda mvafiq icra hakimiyyti orqannn myyn etdiyi orqan (qurum) valyuta srvtlri v milli valyutann hrktini 48 saat mddtind dayandrmaq hququna malikdir. Bu maddnin ttbiqi rivsind valyuta srvtlri v milli valyutann hrktinin dayandrlmasna dair qaydalar mvafiq icra hakimiyyti orqannn myyn etdiyi orqan (qurum) trfindn myyn edilir. Hmin qaydalarda valyuta srvtlri v milli valyutann hrktinin dayandrlmas il bal indikatorlarn siyahs da myyn edilir.

20.1. Azrbaycan Respublikasnn Korrupsiyaya qar mbariz zr Komissiyas cinayt yolu il ld edilmi mlakn leqalladrlmasna v terroruluun maliyyldirilmsin qar mbariz sahsind dvlt siyastinin formaladrlmasnda itirak edir, bu sahd qanunvericiliyin icra vziyytini yrnir v mumildirir, dvlt proqramlarnn icrasna nzarti hyata keirir.

21.2. Cinayt yolu il ld edilmi mlakn leqalladrlmas v terroruluun maliyyldirilmsi risklrinin lk sviyysind qiymtlndirilmsi sahvi v institusional qiymtlndirmlrin nticlrin saslanmaqla Koordinasiya uras trfindn aidiyyti nzart orqanlarnn, digr dvlt orqanlarnn (qurumlarn), hdlik dayan xslrin, habel bu Qanunun 12-ci maddsi il myyn edilmi xslrin, hminin laqli sahlrin nmayndlrinin itirak il n az 3 ild bir df hyata keirilir.

21.4.1. lk sviyysind cinayt yolu il ld edilmi mlakn leqalladrlmas, terroruluun maliyyldirilmsi, ktlvi qrn silahlarnn yaylmas v yaylmasnn maliyyldirilmsi zr risklrin qiymtlndirilmsini tkil etmk; 006ab0faaa