KAZMAXのサロンビジネス
「KAZMAX Trader's Salon」(KTS)とは、KAZMAX(吉澤和真)が主催する有料のチャットグループ・セミナー招待サービスである。
SNSを用いて「仮想通貨トレードで億万長者になれる」という幻想を抱かせ月額3万円の高額なサービスに加入させる手口で、2018年8月から募集を続けている。
その実態は「攻略法詐欺」「コーチ屋詐欺」「投資セミナー詐欺」の仮想通貨版であると指摘されている。
攻略法詐欺
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BB%E7%95%A5%E6%B3%95%E8%A9%90%E6%AC%BA
コーチ屋詐欺
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%81%E5%B1%8B
投資セミナー詐欺
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%95%E8%B3%87%E8%A9%90%E6%AC%BA
■サロンビジネスの前身
2018.2.21 KAZMAXがVALUの売り出し開始と購入者特典としてツイッター非公開情報の提供を告知。
https://twitter.com/Kazmax_83/status/966108324528717824
2018.2.28 Discord(ディスコード)で無料のチャットグループ「Kazmaxファン倶楽部」を開設。3000名以上の登録者を集めたと発表。
https://twitter.com/kazmax_83/status/968702902712881156
https://twitter.com/nekokko2010/status/968513040978083840
2018.3.3 VALUの購入者特典として非公開LINEグループへの招待を告知。この形態がサロンビジネスのアイデアの元となった模様。
https://twitter.com/Kazmax_83/status/969775761014968320
2018.7頃 VALUの売り出しを中止。半年で11名しか購入しておらず、仮想通貨インフルエンサー界隈では非常に少ない部類。
■一期サロン(DMMサロン)
2018.8.3 DMMサロンで「KAZMAX Trader's Salon」と称する月額3万円の高額サロンを開始。(一期サロン)
DMMが決済を代行、サロンのコミュニケーションはDMM管理下のFacebookグループを利用。
https://web.archive.org/web/20180831121639/https://lounge.dmm.com/detail/1191/
KAZMAXによる値動き予想の的中率が売りだったが、サロンの売買指示に従ってトレードした場合、8.5~8.18の成績は9勝7敗。
さらにサロン推奨取引所のBitMEXで取引したサロン生は、証拠金のビットコインの価値が約7%目減りしたため、トレード利益がほぼ相殺された。
またサロンのショート指示が大きく踏み上げられることが多く、高レバレッジのサロン生は資産を失い退場する羽目になった。
https://twitter.com/nosbtc/status/1032652604361195521
サロンの実情を訴えるサロン生に対してKAZMAXはアドバイスではなく喧嘩腰で返答。以降もこれがKAZMAXの基本姿勢となる。
https://twitter.com/Kazmax_83/status/1032686801066979328
https://twitter.com/Kazmax_83/status/1047775990460469248
https://twitter.com/Kazmax_83/status/1047874990333259776
サロン運営側は4000名以上の会員を集めたと発表するも、発表会員数やサロンの内容、クレームへの対応姿勢に関して疑問の声が多数あがる。
DMMのサロン運営プラットフォームを利用していたが、開始1ヶ月以内にDMM側の判断で追放が決定し、DMMサロン閉鎖へ。
KAZMAX側はサロンの運営プラットフォーム変更を発表。
2018.9.4 KAZMAXがフォーカスレンズ合同会社(詐欺商材の入金先)の代表に就任していること、
翌日、共同代表の田中啓介がKAZMAXサロンの管理者であることが発覚する。
https://twitter.com/bit_weapon/status/1036871259412254721
https://twitter.com/hanbe_fx/status/1037338653998104579
2018.9.6 暴力団と共謀したフィッシング詐欺で逮捕歴のある清家孝博(ししゃも・sixamo)がKAZMAXサロンの管理者であることが発覚する。
https://twitter.com/hanbe_fx/status/1037620424459337728
https://twitter.com/kazmax_83/status/1046277509887586304
月額3万円サロンのKAZMAXこと吉澤和真さん、反社会的勢力が関与との情報提供でDMM.comグループに損切りされる
http://kabumatome.doorblog.jp/archives/65925926.html
■二期サロン(BLITZサロン)
2018.9.7 BLITZサロンで「KAZMAX Trader's Salon」と称する月額3万円の高額サロンを開始。(二期サロン)
PayPal(ペイパル)のクレジット決済を利用。サロンのコミュニケーションはゲーマー向けチャットのDiscord(ディスコード)を利用。
http://web.archive.org/web/20180916015558/https://blitz.buzz/kts/
http://web.archive.org/web/20190312132232/https://blitz.buzz/kts/
サロンの運営プラットフォームは合同会社DNCが提供。BLITZサロンに他のサロンは無く、KAZMAXサロンのために突貫で準備された模様。
合同会社DNCの本拠住所が練馬のボロアパートで表札さえ出ていないことが特定され、不安の声が多数あがる。
https://twitter.com/hanbe_fx/status/1037259431036309504
KAZMAXが「サロンお申込み人数が、1日で6000名様を突破しました」と発表。雑すぎる設定にKAZMAXウォッチャー全員がずっこける。
https://twitter.com/Kazmax_83/status/1038382349522595840
2018.9.8 PayPalの利用規約違反が指摘され、5ch有志によってPayPalに通報される。
(一攫千金商法、ニュースグループへのアクセスの提供が利用規約違反)
http://crypto-matome.com/paypak-kazmax/
2018.9.11 Discordの利用規約違反が指摘され、5ch有志によってDiscordに通報される。
(個人的、非商用目的でのみ利用可能なのに商用利用、スパムアカウントの作成(会員数水増し)が利用規約違反)
2018.9.12 二期サロンの同日受付終了が発表される。
2018.9.28 PayPalに返金申請していた二期サロン生から返金完了報告が相次ぐ。(KAZMAXサロン入会者向け 注意事項・返金申請方法)
2018.10.3 サロン運営から決済方法の変更が発表される。(PayPal追放)
2018.10.12 合同会社DNCの本拠住所が練馬区のボロアパートから文京区本郷のレンタルオフィス「UPBASE水道橋」に変更登記される。
■三期~五期サロン(BLITZサロン)
2018.10.13 サロン生の募集を再開。(三期サロン)
決済方法は決済代行会社LIVEONCEを利用したクレジットカード決済に変更。サロンのコミュニケーションはDiscordを継続利用。
同日、LIVEONCEの決済代行サービスが海外経由のクレジットカード請求であることがわかり、不安の声が多数あがる。
このような海外ショッピングを装った決済手法はクレジットカードの加盟店審査に通らない業態で採用されている。(性風俗店等、以下例)
https://yoasobi.biz/nagoya-fuzoku/shop/07096/cont-00001.html
http://yaminabekai.com/shinjuku/credit/
2018.10.17 三期サロンの同日受付終了が発表される。
2018.11.16 サロン生の募集を再開。(四期サロン)
募集再開前にKAZMAXが「12/29に渋谷でサロン大忘年会を開催。現在2000名申込み。3000名程になる可能性も」と発表。
雑すぎる設定にKAZMAXウォッチャー全員が呆れて忘年会中止の言い訳を予想し始める。
https://twitter.com/Kazmax_83/status/1063305787085283328
2018.11.16 KAZMAXが「サロン生は7000名近い」と匂わす発言をする(三期以降はサロン生数の明言を避けるようになる)。
https://twitter.com/Kazmax_83/status/1063617684334682112
2018.11.20 四期サロンの同日受付終了が発表される。
2018.12.2 サロンでの値動き予想を外し続けたKAZMAXがサロン内で謝罪。
四期サロン開始から値動き予想が5回連続で外れたため、サロン生が不満を訴えるツイートが頻発している。
https://twitter.com/hanbe_fx/status/1068974864306888704
https://twitter.com/jokazz1983/status/1069680906091122691
https://twitter.com/cryptoshinichi/status/1069050838172151808
https://twitter.com/growry99/status/1069111030372958208
https://twitter.com/popyo42/status/1069707038568009729
2018.12.7 UPBASE水道橋を運営する株式会社House to youの顧問弁護士により合同会社DNCの調査が開始される。
https://twitter.com/YRh9dBzT6oxz7Se/status/1070963561319428096
2018.12.10 サロン生の募集を再開。(五期サロン)
2018.12.28 サロンでの値動き予想を外し続けたKAZMAXがサロンのDiscordとツイッターで謝罪。
五期の予想は全て外れ、五期開始から10連敗とも11連敗とも言われている。サロン生が不満を訴えるツイートが頻発している。
https://i.imgur.com/L79S3Sj.jpg
https://i.imgur.com/4NbAOtj.jpg
https://i.imgur.com/NEkac1g.jpg
https://twitter.com/Kazmax_83/status/1078566002923692032
https://twitter.com/nisix87/status/1077359678584057861
https://twitter.com/nisix87/status/1081935718534934528
https://twitter.com/nisix87/status/1129827746303971328
https://twitter.com/Kinka05fx/status/1082581548707135488
https://twitter.com/Giorno7Giovanna/status/1093405325581930496
https://twitter.com/Giorno7Giovanna/status/1093514187295215616
2018.12.29 サロンの忘年会が開催される。KAZMAXが投稿した写真からは600名程度の参加が確認された。
KTS大忘年会という名称で開催されたが、実態はKAZMAXと懇意の人物によるセミナーと軽食の立食パーティーであった。
https://twitter.com/Kazmax_83/status/1078884267663347712
https://twitter.com/Kazmax_83/status/1078987976024088577
セミナー講師として三崎優太(青汁王子)、野口卓也、ウルフ村田、久保優太、高沢健太、清家孝博(ししゃも・sixamo)などが登壇した。
https://twitter.com/Kazmax_83/status/1063307188007882753
https://twitter.com/misakism13/status/1078907568712409088
https://twitter.com/muratamika2020/status/1079176241805066242
■六期サロン(FIP投資顧問・BLITZサロン)
2019.3.1 サロン生の募集を再開。同時に株・為替・先物情報の配信開始。(六期サロン)
KAZMAXは一期サロンの開始前から「投資助言代理業の資格を取得してサロン内で株・為替・先物の情報も配信する」と公言していたが、
サロン開始から半年以上経った2019年2月下旬時点でも株・為替・先物の情報が配信されず、契約不履行の疑いが指摘されていた。
自前では投資助言代理業の登録を受けられなかったKAZMAXと合同会社DNCは、投資助言代理業の資格保有会社の買収を画策したが難航。
サロン募集時の約束が守られない状況が延々と続いたため、サロン生からのクレームが多発している。
2019年2月末頃に投資助言代理業資格保有会社のFIP投資顧問株式会社の買収に成功し、3月からKAZMAXサロンで株・為替・先物情報の配信を開始。
KAZMAXが100%株主のGrand Master株式会社が株式会社HTホールディングスからFIP投資顧問株式会社の全株式を買い取った模様。
KAZMAXサロン 株・為替・先物情報の配信に関する契約不履行
2019.3.12 証券取引等監視委員会がFIP投資顧問株式会社(現PEGM株式会社)に対して行政処分勧告。
虚偽の推奨銘柄成績に基づく勧誘活動、前代表による会社資産の私的費消が法令違反であり、行政処分勧告の対象となった。
FIP投資顧問株式会社に対する検査結果に基づく勧告について
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2019/2019/20190312-2.htm
KAZMAXこと吉澤和真さんピンチ、親密な関係のFIP投資顧問に証券取引等監視委員会が行政処分勧告
http://kabumatome.doorblog.jp/archives/65937626.html
2019.3.25 財務省関東財務局がFIP投資顧問株式会社に対する行政処分を発表。処分内容は業務停止命令と業務改善命令。
この業務停止命令によって最低1か月間はサロン生の新規募集が不可能になると同時に入会中のサロン生からの継続支払いも不可能となり、サロンは壊滅状態に陥った。
FIP投資顧問株式会社に対する行政処分について
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp033000102.html
行政処分を受けたにもかかわらず、FIP投資顧問(現PEGM株式会社)のホームページやサロン募集ページには行政処分に関して何も掲載されていない。
サロン内のチャット部屋で密かに行政処分を周知するという酷い運営姿勢に批判が集まった。
https://twitter.com/YRh9dBzT6oxz7Se/status/1113098988838780928
サロン生を繋ぎ止めるために入会済みサロン生はサロンのDiscordを無料で閲覧継続できることとなる。(六期無料サロン)
六期無料サロンにおけるKAZMAXの値動き予想も的中率が低く、5月上旬には8連敗を記録している。
https://twitter.com/hanbe_fx/status/1134358126411468800
2019.5.14 マサ吉のニコ生配信中にKAZMAXが電話をかけて乱入。
KAZMAXは配信に自分の声が乗っていることに気付いておらず、ヤクザの後ろ盾をほのめかしてマサ吉を脅迫。
KAZMAX一味による脅迫がリアルタイムで配信され、公の事実として記録される事態となった。
https://www.youtube.com/watch?v=K85sa3nSt4I
2019.5.21 清家孝博(ししゃも・sixamo)がKAZMAXのBLITZサロンを運営している事実をKAZMAXが認める。
清家孝博は暴力団と共謀したフィッシング詐欺で逮捕歴があり、サロン生の個人情報流出や詐欺被害の拡大を危惧する声が相次いだ。
https://twitter.com/hanbe_fx/status/1130857095035703296
http://web.archive.org/web/20190525024358/https:/twitter.com/Kazmax_83/status/1130807754682056705
https://twitter.com/Kazmax_83/status/1130809804169986048
■七期先行裏サロン(FIP投資顧問・KTS投資助言コース)
2019.5.31 Discordでサロン生の募集を再開。(七期先行裏サロン)
BLITZサロンの完全廃止とFIP投資顧問「KTS投資助言コース」への完全移行が無料サロンのDiscordでアナウンスされた。
証券取引等監視委員会や財務省関東財務局の監視を恐れたためか、KAZMAXはツイッターで告知を行っていない。
決済方法は決済代行会社テレコムクレジットを利用したクレジットカード決済に変更。サロンのコミュニケーションはDiscordを継続利用。
契約期間は既設の30日間3万円の通常コースに加えて、120日間10万円、240日間18万円の長期契約コースを追加。
https://web.archive.org/web/20190605121707/https://kabu-pro.jp/kts/
https://web.archive.org/web/20190531120013/https://twitter.com/masakitifx/status/1134300075486732289
翌日、テレコムクレジットの決済代行サービスが海外経由のクレジットカード請求であることがわかり、不安の声が多数あがる。
このような海外ショッピングを装った決済手法はクレジットカードの加盟店審査に通らない業態で採用されている。
http://jyouhousagi.net/repayment/creditcard
http://itbiz-j.com/lawyer/archives/37
2019.6.3 合同会社DNCの本拠住所が文京区本郷の「UPBASE水道橋」から豊島区南大塚の「バーチャルオフィスのオフィスナビ」に変更登記される。
UPBASE水道橋運営会社の顧問弁護士により合同会社DNCの調査が行われており、運営会社が「必要な措置」を講じたものと推測される。
https://i.imgur.com/Tconn4j.jpg
https://twitter.com/YRh9dBzT6oxz7Se/status/1070963561319428096
同日、オフィスナビが過去に特殊詐欺や闇金融でも利用されていたことがわかり、不安の声が多数あがる。
https://i.imgur.com/RHSeeF9.jpg
2019.6.4 KAZMAXがサロン内で為替や仕手株(五洋インテックス)の値動き予想を外し続け、サロン生が不満を訴える書き込みが頻発する。
「オジドル死ぬかと思った…」「指示通りやってドル円も往復ビンタ…」「二期生ですけど、めっちゃマイナスですよ。ミラトレしていますけど。」
https://twitter.com/hanbe_fx/status/1135845830873640965
https://twitter.com/hanbe_fx/status/1136106618905477120
2019.6.11 KAZMAXとサロン管理者の本土奨(showmax)がデリヘル嬢と乱交中とみられる画像がリークされる。
2019.6.17 FIP投資顧問が突然「PEGM株式会社」に商号変更したことが発覚する。
旧商号の「FIP投資顧問株式会社」や「FIP投資顧問」で検索すると行政処分や悪評ばかり表示されることから、社名ロンダリングを狙って商号変更したと推測される。
社名ロンダリングとは不正や不祥事を起こした企業が社名を変更して過去の出来事を無かったことにして再スタートする手口。
https://twitter.com/hanbe_fx/status/1140282970298650624
■七期サロン(PEGM株式会社・KTS助言コース)
2019.6.20 ツイッターでサロン生の募集を再開。(七期サロン)
契約期間は既設の30日間3万円の通常コースに加えて、120日間10万円、240日間18万円の長期契約コースを追加。
これまでは金曜夜の募集再開が通例であったが、今回は文春オンラインのスクープ記事掲載前の木曜昼に募集を再開している。
長期契約コースを追加してサロン生から最後の資金回収を図ったものと推測される。
https://twitter.com/Kazmax_83/status/1141550038314696704
https://web.archive.org/web/20190616235042/https://kabu-pro.jp/kts/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000046003.html
2019.6.20 文春オンラインにスクープ記事が掲載される。
KAZMAXやサロン運営・取り巻きが「サロン砲」を悪用しサロン生を食い物にしている事実がKAZMAXの元側近の清家孝博によってリークされた。
https://web.archive.org/web/20190624075522/https://bunshun.jp/articles/-/12455
https://i.imgur.com/KE5bOCD.png
2019.6.26 文春オンラインのスクープ記事を受けてサロン側からの正式回答が発表される。
サロン配信前にサロン運営・取り巻きへのLINEグループ通知が行われていた事実をサロン側が認めた。
https://megalodon.jp/ref/2019-0626-2140-59/https://kabu-pro.jp:443/kts/kts_0626f.pdf
2019.6.27 現代ビジネスにスクープ記事が掲載される。
2018年11月頃からKAZMAXサロンの値動き予想が外れ続けた事実、仕手株(五洋インテックス、SKIYAKI)の相場操縦行為がKAZMAXの元友人によってリークされた。
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/65521
2019.7.19 KAZMAXがサロン内で為替の値動き予想を外し続け、サロン生が不満を訴える書き込みが頻発する。
「7月も大負け」「死人続出」「終わった…」「KAZMAX先生は悲惨な状況ではダンマリで調子の良い時だけチャットに現れる」
https://twitter.com/fx20170104/status/1152003761801314306
サロン内で株の値動き予想も外し続ける。
https://twitter.com/potetomanoff/status/1177569040660750336
■麻薬使用容疑で逮捕
2019.11.10 KAZMAXが麻薬取締法違反の疑いで警視庁渋谷署に逮捕される。逮捕容疑は合成麻薬MDMAの使用。文春オンラインではコカインの常用疑惑も報じられている。
https://bunshun.jp/articles/-/15389
https://bunshun.jp/articles/-/15397
https://bunshun.jp/articles/-/37247
https://www.fnn.jp/posts/00427022CX/201911111145_CX_CX
https://twitter.com/hasseyFX1/status/1194381693903224832
http://kabumatome.doorblog.jp/archives/65952749.html
https://smart-flash.jp/sociopolitics/86288
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/geinox/264810
サロンは新規会員募集を停止。KAZMAXの逮捕勾留が続く中、入会済みサロン生はサロンのDiscordを無料で閲覧継続できることとなる。
https://twitter.com/YRh9dBzT6oxz7Se/status/1194559389278982145
2019.12.3 KAZMAXが保釈される。サロン運営から無料期間の終了が案内される。
https://i.imgur.com/q68fuuR.jpg
保釈金が250万円という一般市民並みの少額であったため、KAZMAXが自称する「資産50億円」が嘘であることが確定した。
http://kabumatome.doorblog.jp/archives/65945229.html
http://blog.esuteru.com/archives/9423966.html
2019.12.4 KAZMAXがサロン生向け配信動画の中で謝罪文を公開。KAZMAXは苦しい言い訳を繰り返しサロン生に継続加入を懇願した。
https://i.imgur.com/y7MQTnS.jpg
https://i.imgur.com/OLrH50J.jpg
2019.12.12 KAZMAXがYouTubeで謝罪動画を公開。早々に謝罪を切り上げなぜか相場予想を始めたため批判が相次いだ。
https://www.youtube.com/watch?v=22X6f5ECjSs
2021.5.1 PEGM株式会社の助言者から吉澤和真の名前が消え、KAZMAXがサロン内で株・為替・先物情報を配信できなくなったことが確認される。犯罪歴がある者は助言者になれないため、2021.5.19の判決を見据えた準備と思われる。
https://twitter.com/hanbe_fx/status/1388476892513116163
2021.5.20 KAZMAXがPEGM株式会社からの退社を報告する。KAZMAXが麻薬取締法違反で有罪判決を受け助言者の欠格事項に該当したためであるが、退社後もサロン内で考察や議論を継続すると宣言したため批判が相次いだ。
https://twitter.com/Kazmax_83/status/1395303409624829952
https://twitter.com/Kazmax_83/status/1395382760861159429
■サロン運営メンバーの顔写真
https://twitter.com/Kazmax_83/status/1045306298907029506
https://twitter.com/Kazmax_83/status/1079910851040096257
https://twitter.com/YRh9dBzT6oxz7Se/status/1115935625528537088
https://i.imgur.com/k8Fn6Wo.jpg
https://i.imgur.com/BjO7d2V.jpg
■KAZMAXサロンの口コミ評判
http://kuchikabuyoso.net/list/kazmaxsalon/
http://money-police.com/kazmax/