CRM 後台管理系統

設計重點：

• 依據不同金融機構的人工審核適當轉換成線上作業

• 考量退件流程、補件流程設計出符合使用者體驗的邏輯

從使用者流程能知道後台將會獲得哪些客戶上傳的審核資料，不同資料有不同的欄位呈現方式，包括大量基本資料、雙證件照片、錄影檔案等，同時考量到原始的人工審核流程，也需斟酌何時可以人工修改哪些資料，何時不行，需直接進到補件流程。不同的金融機構也有不同的KYC及AML流程。

在資料不足、證件缺失或是KYC分數過低時，會需要依據情況補件或是退件，為了讓員工能夠方便一次收集缺補件項目並以不同渠道通知客戶，我們也設計了一次性發送補件通知。

需要產生哪些報表以供參閱、哪裡可以記事，讓員工們能互相通知提醒，也都是在設計審核流程畫面中應該要考量的部分。