Захолдировано по документам Альфа-Банк: что это?

Что такое холдирование по документам в Альфа-Банке?

Холдирование — это временная блокировка денежных средств на счете клиента по запросу суда, налоговых органов, Росфинмониторинга или других уполномоченных органов. В случае с Альфа-Банком, холдирование по документам означает, что банк получил официальное предписание о заморозке денежных средств на счете клиента.

Холдирование может быть наложено на различные суммы, как на весь баланс счета, так и на его часть. Оно может быть связано с возбуждением исполнительного производства, расследованием финансовой деятельности клиента или подозрением в отмывании денежных средств.

Причины холдирования по документам

Основными причинами холдирования по документам в Альфа-Банке являются:

 Исполнение судебного решения о взыскании долгаНалоговая задолженность или неуплата налоговПодозрение в отмывании денежных средств или финансировании терроризмаУчастие клиента в мошеннических схемах или нелегальной деятельности

Действия клиента при холдировании

Если денежные средства на вашем счете заблокированы по документам Альфа-Банка, необходимо предпринять следующие шаги:

Обратиться в банк и уточнить причину и срок холдирования...