Статья: Ст. 14 ФЗ-115 и Сбербанк

 Описание статьи 14 ФЗ-115

14 статья Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\" (далее - ФЗ-115) устанавливает обязанность банков по идентификации клиентов и бенефициарных владельцев. Она распространяется на операции с денежными средствами и иным имуществом на сумму от 600 тысяч рублей.

 Идентификация клиентов Сбербанком

Сбербанк, как участник системы противодействия отмыванию доходов, обязан идентифицировать своих клиентов в соответствии с требованиями ст...