• • Asesoramiento.

  • Soporte en tareas de análisis de casos complejos.

  • Análisis sobre calidad de alertas y procesos de control.

  • Planificación y soporte en la elaboración de planes de remediación.

  • Elaboración y revisión políticas y procedimientos.

  •  Diseño y elaboración de matrices de riesgos.

  • Capacitaciones a medida.

Revisión de procesos y pruebas de efectividad.

Auditorias y Revisiones Externas.

Estudios de calidad de análisis de casos.

Evaluación de calidad de ROS.

Asesoramiento estratégico relacionado con el establecimiento de alertas y su funcionamiento.

Desarrollo de estrategias de implementación (UX/UI).

Soporte para el desarrollo de sistemas propios.

Soporte para la adecuación de sistemas de terceros.

Análisis de impacto regulatorio.

Planificación y soporte en tareas de implementación y remediación.

Diseño de estrategias regulatorias basada en modelos de negocios.