Почему проверяют банки валютные счета в июле 2024 года?

 Новое постановление Центрального банка

С 1 июля 2024 года вступает в силу постановление Центрального банка Российской Федерации № 5724-У, которое усиливает контроль за валютными счетами юридических лиц.

Целью постановления является борьба с незаконным оттоком капитала, противодействие терроризму и финансированию незаконной деятельности, а также обеспечение финансовой стабильности.

 Основные положения постановления

Постановление вводит ряд новых требований к банкам, в том числе:

- Проверять зачисления и списания на валютных счетах юридических лиц на наличие признаков подозрительных операций...