Контрагент требующий внимания Альфа-Банк: что это значит?

Что такое контрагент, требующий внимания Альфа-Банк?

Термин \"контрагент, требующий внимания\" (КТВ) используется в Альфа-Банке для обозначения счетов или компаний, вызывающих подозрения в противоправной деятельности. Если Банк подозревает, что контрагент вовлечен в отмывание денег, финансирование терроризма или другую незаконную деятельность, его счет помечается как КТВ.

Как узнать, что контрагент отмечен как КТВ?

 При проведении операций с контрагентом, помеченным как КТВ, Альфа-Банк может запросить дополнительные документы или информацию.

 Банк может увеличить время обработки транзакций или потребовать дополнительные проверки.

 Контрагенты могут столкнуться с более высокими комиссиями или отказом в обслуживании...