Formularios UIF

DATOS A REQUERIR A PERSONAS HUMANAS

Se requerirá  la siguiente información por parte de todas las partes involucradas, para completar en el formulario:

• Nombre y apellido completo, tipo y número de DNI

• Nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento.

• Estado Civil.

• CUIL/CUIT/CDI

• Domicilio real (calle, número, localidad, provincia, país y código postal).

• Número de teléfono y dirección de correo electrónico.

• Actividad laboral o profesional principal.

• PEP (Persona expuesta políticamente): SI O NO