Esta área se especializa en el análisis y determinación de responsabilidades.
El objetivo es la obtención de Información de las personas que estén afectando el patrimonio de la organización.
1.- Mediante la Técnica REID, se examinan los hechos y las pruebas en un esfuerzo por identificar el posible universo de sospechosos, las características del infractor, y su posible motivación.
2.-Mediante Inteligencia Interna, se puede detectar características así como las posibles responsabilidades en el Robo Interno tales como:
•Personal involucrado en “Robo Interno” (Robo Hormiga).
•Participación de trabajadores en desvío de producto (contubernio), en su entrega o recibo.
•Empleados que por las relaciones tan “estrechas” con sus proveedores, reciben producto de dudosa calidad, a cambio de cierta cantidad de dinero en efectivo o en especie.
•Problemas de origen Sindical, en los que ocasionalmente se involucra a los propios empleados para obtener algún tipo de beneficio.