Neste módulo, os participantes terão uma visão ampla e geral sobre auditoria interna e controles na fase de planejamento dos trabalhos. Aprenderão sobre o escopo da auditoria e quais são os procedimentos mais eficazes. Prática de integridade em cooperativas.  Normas e procedimentos em auditoria interna e também os relatórios de auditoria. 

Neste módulo, os participantes aprenderão sobre auditoria interna e riscos. Compreenderão como executar a auditoria baseada em riscos. Também irão aprender as principais metodologias de gestão e gerenciamento de riscos. 

Neste módulo, os participantes irão aprofundar os conhecimentos em controles internos: seus principais conceitos e objetivos. Irão aprender as principais normas sobre controles internos e os procedimentos aplicáveis sobre controles. Aprenderão quais são os principais testes de controles internos e como executar a análise e implementação de controles internos, assim como a avaliação dos controles internos. 

Neste módulo, os participantes irão conhecer as normas do Bacen e as linhas de defesa para as cooperativas de crédito independentes. Compreenderão a integração sistêmica das três linhas de defesa e também as regulamentações do Bacen de forma integrada ao atendimento às normas legais do Bacen. 

O encontro irá acontecer presencialmente, na estrutura da FAE Business School. Desenvolvimento de projeto a partir dos conhecimentos adquiridos nos módulos do Eixo 1 — Auditoria e Controles Internos, em equipes e com foco nas necessidades e aplicabilidades em cada cooperativa e/ou direcionamentos específicos de cada área.

Neste módulo, os participantes irão compreender as regras e práticas de governança e controles internos quanto à adequação e à prevenção da lavagem de dinheiro. Mecanismos internos de governança. Comitê de controles internos de governança e a implementação de um Comitê de Controles Internos e Compliance. Técnicas e boas práticas de investigação. Combate às operações fraudulentas. Aplicações de auditoria interna na investigação de fraudes. O crime de lavagem de dinheiro, seu combate e a recuperação de ativos. Procedimentos para identificação das movimentações financeiras suspeitas e o monitoramento de informações financeiras. Tecnologias e formas de "branqueamento" de capitais.

Neste módulo, os participantes irão aprender quais são as regras e as práticas de governança e controles internos para adequação da gestão de riscos e de capital e à prevenção da lavagem de dinheiro, assim como os mecanismos internos de governança e a implementação de um Comitê de Controles Internos e Compliance. 

Neste módulo, os participantes irão compreender os conceito e principais aspectos da Due Diligence. Entenderão quais os passivos e a gestão de terceiros. Auditoria interna e a Gestão de contratos e os respectivos riscos. Fases de um processo de Due Diligence. Principais transações, gestão de contratos, gestão de riscos com terceiros e o processo de Due Diligence. 

O encontro irá acontecer presencialmente, na estrutura da FAE Business School. Desenvolvimento, em equipes, de projeto aplicado a partir dos conhecimentos adquiridos nos módulos do Eixo 2 — Auditoria e Governança, focado nas necessidades e aplicabilidades em cada cooperativa e/ou direcionamentos específicos de cada área.

Neste módulo, os participantes irão compreender as estratégias de coleta e análise de dados. Mineração e tratamentos de dados. Automação no tratamento de dados. A auditoria e a análise de dados e principalmente a tomada de decisão em auditoria com base em dados. 

Neste módulo, os participantes irão compreender os pontos principais da Cyber Security na auditoria, em especial os riscos digitais e as políticas de segurança digital e a detecção dos graus de vulnerabilidade. Protocolos antiataques cibernéticos e a auditoria em cyber security. 

Neste módulo, os participantes irão compreender como executar o mapeamento dos dados utilizados. Diagnóstico dos riscos legais no uso dos dados e a definição dos protocolos de conformidade com a LGPD. Técnicas de auditoria da LGPD e ações preventivas no uso de dados. 

Neste workshop, os participantes irão entender a sustentabilidade como mecanismo para impulsionar a inovação disruptiva. As cooperativas e a sustentabilidade. Alinhamento das estratégias e a cultura organizacional com foco na sustentabilidade. Coerência entre discurso e ações na sua estratégia ESG. 

O encontro irá acontecer presencialmente, na estrutura da FAE Business School. Desenvolvimento, em equipes, de projeto aplicado a partir dos conhecimentos adquiridos nos módulos do Eixo 3 — Segurança e Controles, com foco nas necessidades e aplicabilidades em cada cooperativa e/ou direcionamentos específicos de cada área.