GESTIÓN DEL RIESGO 

Estimado cliente/proveedor, 

Conoce practicas de prevención de riesgos como lavado de activos y financiación del terrorismo PREVENCIÓN DE LA/FT - CORRUPCIÓN Y SOBORNO 

A continuación, se relaciona los riesgos identificados por Districargo: 

Perdida/fuga de información

Desconocimiento de derechos y obligaciones legales y contractuales

Resiliencia de infraestructura tecnológica

Atentado terrorista

Conspiraciones internas

Obsolencia tecnológica (software-hardware)

Fallas en comunicación interna

Hurto o robo de activos

Fraude

Trabajos o servicios forzados

Lavado de activos

Financiación del terrorismo

Sismo/incendio

Vandalismo

Extorsión

Alteración de la información

Alteración de orden público

Desactualización tecnológica

Terremoto

Inundación

Incumplimiento de procedimientos y políticas

Toma de decisiones inadecuadas

Gastos inesperados

Manipulación de procesos

Ocultar información o documentos

Vinculación intencional de personas

Tráfico de influencias

Omisión de actividades o controles establecidos con fines ilegales

Celebración indebida de contrato

Corrupción

Soborno

Encubrimiento

Presión indebida

Enriquecimiento ilícito

Secuestro extorsivo

Corto circuito

Incendio

Paquete sospechoso

Incorrecta interpretación de las cotizaciones por parte del cliente

Empresas fachada

No contar con la capacidad para la prestación del servicio (insatisfacción de clientes)

Paros/manifestaciones o pandemias

Información errónea de la carga

Hurto de la carga

Vulneración de sellos y ULD

Suplantación de la carga

Contaminación de la carga

Inconsistencias entre documentación y la carga

Retrasos en la operación

Perdida/extravía de la carga

Discrepancias de carga (faltantes/sobrantes)

Contrabando técnico

Contrabando abierto

Facilitación del contrabando

Documentación errada/faltante o falsa

Daños a la mercancía en tiempos de transito

Interrupciones operacionales por paros nacionales/manifestaciones o pandemias

Atraco

Incumplimiento de contrato

Tráfico de armas

Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM)

Tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos

Tráfico de estupefacientes (sustancias psicoactivas)

 incumplimiento de responsabilidades legales

Sanciones/multas

Limitación de recursos

Secuestro

Disminución del poder de adquisición de los clientes

Desconocimiento de la norma y/o el sistema de gestión

Intrusión (instalaciones)

Suplantación/infiltración de personal

Personal no idóneo para cumplir las labores asignadas

Fallas en cámaras y alarmas

Daño de la información

Pérdida de conectividad (caída de canal)

Fallas de hardware/software

Virus informático - Ataques informáticos (ciberataque)

Daño en el servidor local

Pérdida de energía eléctrica

Falla de comunicaciones (tecnológicas)

Sabotaje informático

Personal que no cuente con la competencia para realizar auditorías internas

Incumplimiento total de requisitos normativos

Los riesgos mencionados anteriormente cuentan con un plan de emergencias en el cual se establecen las actividades del antes, durante y después. Por políticas internas y confidencialidad de la información no se comparte el plan con todo su contenido, se muestra a las partes interesadas la existencia del mismo en la opción de Prevención de LA/FT