Matadero de la Sierra Morena S.A.

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MATADERO DE LA SIERRA MORENA, S.A.

Por decisión del Administrador único de la sociedad se acuerda convocar a los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en C/ Luís de Eguilaz, 11, de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), a las 13:00 horas del día 25 de enero de 2.019, en primera convocatoria; y, en el mismo lugar, a las 13:15 h, en el siguiente 26 de enero de 2019, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2017-2018, comprendidas por el Balance anual, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, y la Memoria. Resolución sobre la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017-2018. Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Acuerdo de compensación del importe íntegro de las reservas voluntarias y de la prima de emisión con las pérdidas de la sociedad, para dar cumplimiento al artículo 322 LSC.

Cuarto.- Aprobación de operación de reducción de capital en la cantidad de DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS EUROS (2.706.400,00.-€), con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por las pérdidas, mediante la reducción del valor nominal de todas las acciones que pasarían de un valor nominal actual de 87,00.-€ por acción, a un nuevo valor nominal tras la aprobación de reducción de 2,00.-€ por cada acción, de las 31.840 acciones que conforman la totalidad del capital social, quedando fijado el capital de la sociedad, tras la aprobación de la operación de reducción, en la cantidad de SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS (63.680,00.-€), con la consiguiente aprobación de la modificación del artículo séptimo de los Estatutos Sociales, y delegación de facultades para su ejecución en el órgano de administración de la sociedad.

Quinto.- Cese y Nombramiento/Renovación del administrador único de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas. Aprobación, en su caso, del acta de la Junta General; o, en su defecto, nombramiento de dos socios interventores para su aprobación juntamente con el Presidente de la Junta General.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 11, 164, 174, 197 y 272, 286, 287 y 320 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por R.D. Leg. 1/2010, los socios pueden obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en la Junta General, incluyendo las cuentas anuales de la sociedad formada por los documentos citados en el ordinal segundo; el informe de auditoría sobre el balance auditado de la sociedad que servirá de base para la reducción de capital propuesta; el texto integro de las modificación estatutaria propuesta para la modificación estatutaria consistente en la nueva redacción del artículo séptimo de los Estatutos relativo a la cifra del capital social, así como el informe justificativo de la misma realizado por el órgano de administración de la sociedad; y, demás documentación relativa al orden del día.

En Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), a 19 de diciembre de 2018.- El Administrador Único, Antonio Barbadillo, S.A.; por designación, D. Manuel Barbadillo Eyzaguirre