Fecha: Lunes, 11 de diciembre de 2023

Hora: 11:00 a 13:00

Modalidad: Virtual

Organiza: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Cooperación alemana para el desarrollo-GIZ

Sumilla:

El panel abordará la temática específica del lavado de activos proveniente de actos de corrupción, de esta manera se busca dar a conocer a la ciudadanía las vinculaciones, dinámicas y consecuencias nocivas que ambos fenómenos ilícitos generan en nuestra sociedad, así como las acciones preventivas y de control que desde el Estado se despliegan para enfrentarlos. Para tal efecto, se propone que un representante de la Unidad de Inteligencia Financiera – UIF, adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros - SBS, realice una presentación sobre la información que maneja la UIF de casos de lavado de activos proveniente de la corrupción; en especial, la información que se registró en su último informe de sentencias condenatorias de lavado de activos.