최근 브리티시 컬럼비아 카지노 지역의 자금 세탁에 대한 컬런 위원회의 조사에서 충격적인 정보가 나왔습니다. 조사 결과 밴쿠버 부동산 변호사들은 카지노 도박꾼들이 불법 행위에 가담하여 도시 내 부동산을 매입하는 데 도움을 준 것으로 밝혀졌습니다.

BCLC의 자금 세탁 방지 정보 전문가 브래드 러드니키. 그에 따르면 고액 도박꾼들은 카지노 칩을 구입하여 해당 지역의 부동산을 구입하는 동일한 불법 모델을 사용하고 있었습니다. 수사관들은 개인 모기지, 조직 범죄, 심지어 국제 자금 세탁 사기에 연루된 부동산 변호사들을 조사하고 있었습니다.

컬런 위원회의 자금 세탁 조사에 대한 이전 심문과 증언은 유명한 중국 운동선수들이 조직 범죄 단체와 민간 자금 대출 기관으로부터 자금을 지원받았다는 정보를 제공했습니다. 이 사업의 목적은 브리티시 컬럼비아 카지노에서 칩을 구입하고, 더러운 돈을 세탁하며, 도박 부동산에서 깨끗한 현금을 얻는 것이었습니다. 나중에 조사관은 이 계획을 밴쿠버 모델이라고 명명했습니다.토토사이트

루드니키 씨는 자신과 그의 팀이 2015년에 범죄 용의자이자 사채업자인 곽충탐과 폴 킹 진과 관련된 부동산 소유권을 조사하기 시작했다고 주장했습니다. 두 사람은 여러 가지 이유로 5년 동안 BC 카지노에서 경기를 할 수 없게 되었습니다. 그 후 조사 결과 두 용의자로부터 고액 대출을 받기 시작한 것으로 나타났습니다.

조사에 따르면 루드니키 씨와 그의 팀은 수상한 도박꾼들이 종종 '학생'이나 '주부'를 나열하지만 그럼에도 불구하고 이러한 도박꾼들은 숨겨진 수입원으로 거액의 현금을 소유하고 있다는 사실을 발견했습니다. 그는 또한 같은 개인이 수백만 달러 규모의 주택과 외국 기업과 연관되어 있는 경우가 많다고 덧붙였습니다. 이들은 카지노에서 고액 연봉을 받는 사람들의 친척으로 여겨졌습니다.

자금 세탁 방지 전문가는 위법 행위 혐의에 대한 확실한 증거가 아직 없다고 주장했습니다. 그러나 추가 조사와 조사가 이루어져야 한다고 제안하기에 충분했습니다. 조사는 BC에서 실제로 자금 세탁이 이루어졌는지 여부를 판단할 권한을 계속 유지할 것입니다.

RCMP 조명 차단

이 조사는 마침내 이 문제에 대한 경찰서의 이전 조사에서 더 많은 것을 알게 되었습니다. RCMP의 멜빈 치조프스키 경사는 예비 조사에서 증언했습니다. 그에 따르면 실버 인터내셔널 컴퍼니는 조직 범죄 단체의 도움을 받아 자금 세탁 활동에 참여했다고 합니다. 폴킹 진과 앞서 언급한 시설은 중국 은행에 금액을 예치하는 한 지방 카지노에 베팅할 수 있도록 돈을 빌려줌으로써 중국인들을 도운 것으로 추정됩니다.

마이클 그레이든 전 BCLC 회장은 도박 당국의 자금 세탁 방지 지침을 준수하지 않은 혐의로 기소되었으며, 이전에 조사에 대한 정보를 받았습니다.