PERSONA MORAL- ADICIONALES
SOFIPO/ SOFOM:
1.Registro ante CONDUSEF/ SAT
2. Registro ante CNBV.
3. Dictamen técnico de la CNBV
4. Acuse de Presentación a la CNBV de dictamen en la materia de PLD YFT
5. Aviso a la CNBV de integracionistas de comité de comunicación y control
6. Aviso a la CNBV de nombramiento del oficial de cumplimiento
7. Aviso a la CNBV de control accionario
8. Presentación a la CNBV del manual de PLD y FT.
9. Constancia de capacitación del oficial de cumplimiento
10. Constancia de actividad vulnerable
11. Organigrama
Constructora: Mismos requisitos + Acta de vulnerabilidad y organigrama
Sindicato: Acta constitutiva del Sindicato, Registrada ante la Dirección General de
Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
Estatutos Generales del Sindicato
Nombramiento del del Comité Ejecutivo
Constancia de situación fiscal
Documentos que acrediten generales del Secretario General y/o cualesquier otro con el
que deba mancomunar firmas si es el caso
1. Identificación
2. CURP
3. Comprobante de Domicilio