Операция не прошла комплаенс проверку МТС Банк: что делать?

 Что такое комплаенс проверка?

Комплаенс проверка является обязательной процедурой, которую проводят банки и другие финансовые учреждения для соответствия требованиям законодательства и предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Эта проверка гарантирует, что операции соответствуют установленным правилам и стандартам.

 Почему операция может не пройти комплаенс проверку?

Существует ряд причин, по которым операция может не пройти комплаенс проверку. Наиболее распространенными являются:

 Несоответствие данных отправителя или получателя данным, указанным в системе банка

 Подозрения на мошенничество или отмывание денег

 Необычная сумма или характер транзакции

 Отсутствие необходимых документов или подтверждающей информации

 Действия при неполучении комплаенс проверки

Если ваша операция не прошла комплаенс проверку, необходимо предпринять следующие шаги:

 Свяжитесь со службой поддержки банка...