PROC. REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
PROC. REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO
PROC. MANTENCION DE REGISTROS UAF
POLITICA DE PREVENCION DEL DELITO (08.24)
PROC. ANALISIS DE COMPORTAMIENTO DE CLIENTES
CANAL DE DENUNCIA
MODELO PREVENCION DEL DELITO AGA
FICHA CREACION DE CLIENTES PERSONA NATURAL
FICHA CREACION DE CLIENTES EMPRESA
COTIZACION Y GESTION DE INGRESO DE CLIENTES
DECLARACION JURADA UAF
