PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES







MANUAL DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES


La promulgación de la Ley 10/2010 ha impulsado a las empresas a establecer el presente manual, que contiene una serie de normas y procedimientos a aplicar dentro de la organización. Su contenido deberá ser periódicamente actualizado, en función del desarrollo normativo y la experiencia obtenida. Una vez aprobada por el Órgano de Control la versión inicial de esta normativa y de sus sucesivas modificaciones -siempre que los cambios habidos se consideren significativos- el Representante ante el SEPBLAC se encargará de hacerla llegar a este organismo con el fin de que, en su caso, formule las observaciones o reparos a su contenido.

La normativa contenida en el presente Manual es de aplicación a todos quienes trabajan  en la empresa –y también a quienes con ellos colaboran en calidad de personal administrativo- en lo que se refiere a las siguientes actuaciones:

  • Cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compra de bienes inmuebles o entidades comerciales

  • La gestión de fondos, valores u otros activos

  • La apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores

  • La organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas

  • La creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades o estructuras análogas

  • Cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.

  • Cuando ejerzan funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o dispongan que otra persona ejerza dichas funciones.



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